Украинский банковский сектор проводит масштабную кампанию по очистке финансовой системы от теневых схем. В рамках борьбы с отмыванием средств банки прекратили обслуживание более 80 тысяч клиентов, которые были идентифицированы как участники сетей «дропов» (подставных лиц для транзита денег). Об этом сообщила народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов Ольга Василевская-Смаглюк по итогам встречи с бизнесом и налоговиками 10 февраля.
10 февраля 2026, 18:54
Читати українською
Банки разорвали отношения с более чем 80 тысячами клиентов, связанных со схемами «дропов»
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Ключевой проблемой, кроме «дропов», остается искусственное дробление бизнеса для уклонения от уплаты налогов. По данным Бюро экономической безопасности (БЭБ), только за период с января по ноябрь 2025 года были выявлены риски неуплаты налогов через такие схемы на сумму 4,8 миллиарда гривен.
На практике это выглядит как использование крупными торговыми сетями десятков или даже сотен физических лиц-предпринимателей (ФЛП) вместо ведения деятельности одним юридическим лицом. Это позволяет крупному бизнесу оставаться на упрощенной системе налогообложения, значительно занижая отчисления в бюджет.
Впрочем, усиленный контроль дает результаты: после вмешательства правоохранителей и налоговиков часть бизнеса вынуждена переходить на общую систему налогообложения и официально трудоустраивать сотрудников.
Автор:
Источник:
Минфин
Комментарии - 8
звучить дуже клікбейтно, тільки одне питання, відмивання коштів отриманих злочинним шляхом — це кримінально каране діяння, але без рішення суду жодній особі не можна навішувати ярлики, тож, по всіх цих 80 тис клієнтів є рішення суду, згідно з котрими ці 80 тис клієнтів відмивали кошти отримані злочинним шляхом і ним усім пред`явлено про підозру і відкрито 80 тис кримінальних проваджень?
Просто якщо ні, то виходить що банку щось десь здалося, далі банк вдало вказав на будь-яку статтю закону про відмивання і все, дуже зручно, для банку, але згідно Конституції в нас відносно кримінальних злочинів діє презумпція невинуватості, без вироку суду — особа є невинуватою, ну і очевидно, що відносно цих 80 тис клієнтів немає жодних кримінальних проваджень)
Завдяки чому вчергове можна переконатися в тому, що в нашій країні «діє» «демократія» і «верховенство права», бо в нас «не тоталітарна» держава і «не диктатура»))