Национальный банк оштрафовал в мае 2025 года два банка за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) нелегальных доходов. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на пресс-службу НБУ.
7 июня 2025, 15:08
Читати українською
Нацбанк оштрафовал Таскомбанк и Укрсиббанк
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Регулятор оштрафовал Таскомбанк на 11 миллионов гривен.
Причины штрафа для Таскомбанка
- Ненадлежащая проверка клиентов: Банк не выполнил требований относительно надлежащей проверки как новых, так и существующих клиентов.
- Игнорирование риск-ориентированного подхода: Таскомбанк ненадлежаще применял в своей деятельности риск-ориентированный подход, являющийся ключевым элементом эффективной системы финансового мониторинга.
Кроме того, Таскомбанк получил письменную оговорку из-за ненадлежащего выполнения требования относительно предоставления информации по запросу НБУ.
Штраф для Укрсиббанка
Нацбанк также оштрафовал УкрСиббанк на 2 миллиона гривен. Причиной стало нарушение требований по надлежащей проверке существующих клиентов.
Автор:
Источник:
Минфин
Комментарии - 5
Вы только вдумайтесь. Я получаю официальную зарплату на карту Приватбанка. Делаю перевод и мне его блокируют под предлогом «подтвердите доход».
Черт подери у меня при пополнии карты даже написано «Начисление зароботной платы … бла бла бла». Других доходов нет в принципе.
В итоге мне нужно подавать форму ОК-7 что бы мне увеличили лимиты переводов.
Эта бюрократическая машина во всей красе. Любой орган нашей страны в том числе банк, ПФ, и т. д. знают что я получаю официальную зарплату. Но я почему-то должен всем доказывать, что моя зарплата официальная.
Такой маразм… Спасибо что не сказалаи предоставить спермограмму подтвердить что я достойный гражданин.