Кабинет министров расширил полномочия налоговой по получению информации от банков об их клиентах. Об этом говорится в постановлении Правительства от 18 октября 2024 г. № 1185, пишет член Налогового комитета
22 октября 2024, 14:17
Читати українською
Кабмин расширил полномочия Налоговой по получению информации от банков об их клиентах
► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Какие полномочия получила Налоговая
Кабмин предусмотрел право ГНС получать от Национального банка Украины информацию о соблюдении установленных НБУ предельных сроков расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров, а на основании решения суда — информацию об объеме и обороте средств на счетах, договорах должника о хранении ценностей или предоставлении ему в аренду индивидуального банковского сейфа.
Как пишет Южанина, право получать такую информацию у ГНС появилось после принятия закона № 3706 о вывозе за пределы Украины товаров в режиме экспортного обеспечения и закреплено в пункте 20.1.5 Налогового кодекса.
Читайте: Налоговая хочет расширить доступ к банковской тайне: что ответил НБУ
Закон «О валюте и валютных операциях» (статья 11) определяет органами валютного надзора Национальный банк Украины и центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную налоговую политику (ГНС).
При проведении проверок по вопросам соблюдения требований валютного законодательства органы валютного надзора имеют право требовать от агентов валютного надзора (банков, финансовых небанковских учреждений и почтовых отделений) и других лиц, являющихся объектом таких проверок, предоставления доступа к системам автоматизации валютных операций, подтверждающих документов и другой информации о валютных операциях, а также пояснений относительно проводимых валютных операций.
Читайте: Правительство расширило полномочия Налоговой по валютному надзору
Важно, что собираемая информация:
- о банках и (или) клиентах банков составляет банковскую тайну;
- о небанковских финансовых учреждениях и операторах почтовой связи — информация с ограниченным доступом.
«Также установлено, что органы валютного надзора обмениваются информацией относительно выявленных нарушений валютного законодательства, но их должностные лица обязаны предотвращать разглашение коммерческой тайны и другой информации, доступ к которой ограничен и которая стала им известна во время осуществления ими своих полномочий.
За разглашение такой информации органы валютного надзора и агенты валютного надзора их должностные лица несут ответственность, предусмотренную законодательством Украины", — сообщила Южанина.
Какая это ответственность
Согласно статье 232 Уголовного кодекса умышленное разглашение коммерческой, банковской тайны или профессиональной тайны на рынках капитала и организованных товарных рынках наказывается штрафом от одной тысячи до трех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (17 000 — 51 000 грн) или пробационным с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.
Автор:
Источник:
Минфин
Комментарии - 25
Кажи з повагою… ПОТУЖНО наближають перемогу згідно плану перемоги))
Представьте в США валютное регулирование …
Такая убогость .
У вас все кто против совка , но типа бросают тень на «систему» — это россияне ? Жить на 400 долл — для вас норма . Кричать томос, армия , мова — норма . Задуматься — а почему от 52 млн страны осталось менее 28 с перспективой 10 млн через 30 лет , почему люди бегут , почему 400 долл зарплата — мозгов видимо не хватает .
В сша валюта доллар , а в Украине — гривна . И какая разница ? В США тоже могут оплачивать в евро например . Или в йенах . А как утекает американская валюта … отправил человек на эспорт 5000 айфонов , а деньги не вернулись … это ж вывел …
Беда с вами , детьми совка . Вас устраивает болото .
А всяку фантастіку про айфони генерує тіки хвори мозок ватніка, тому що він навіть не здогадується про реальну кількість контрольно-регуляторних органів США, і може дозволити собі таку маячню.
Ну, а те що ти русак — навіть не намагайся заперечувати, у тебе на лобі написано!
Покажите мне конкретную страну где есть валютное регулирование . Кроме стран совка .
Плохо что вы культуре научились в сральнике в котором видимо живете , а знаний не получили .
А про культуру в сральніке ви знаєте з власного досвіду бо ви закінчували сральну академію? Бо я нічого не знаю про культуру сральника, зато я багато знаю про невігласів типу тебе!
При чем здесь декларирование и валютное регулирование?
в свободных и развитых странах валютного регулирования нет. в коммунистическом китае — я не изучал, но допускаю что как и во всех коммнуистических странах.
О декларировании
>В Польшу без заполнения деклараций разрешается ввозить любую валюту в размере 10 000 евро (на одного человека).
Примерно такие же правила действуют по всей европе, на ввоз и на вывоз. О какой стране вы говорили?
Далее, хотите расскажу в чем отличие в США?
Вы говорите о том что не знаете.
вы путаете 3 процедуры:
— валютное регулирование
-таможенные правила
— и я допускаю что про 5 тысяч вы слышали звон про AML и внесения кеша на счет.
Я эти процедуры проходил. Могу рассказать как.
и вот так путаясь вы не просто бразжите слюной, а еще меня оскорбляете.
—
Таможенные правила Польши
При пересечении границы Польши не декларируя можно ввозить или вывозить денежные средства на сумму эквивалентную €10 000 наличными.
У кого требовали , у тебя ? Можешь сослаться на законы , это твой выбор .
Изучи что такое не регулирование валюты , тобой придуманное , а что такое «валютное регулирование» , Это нала , кеша не касается все , это о бизнесе. Это о том что вы например покупаете за границей на свои деньги 3 сеялки , вас кинули на бабки . Будьте добры 100% в кассу от суммы . Вы украли эти деньги . Это все из СССР когда эти деньги были государственными . Тоже самое по экспорту . Продал зерно , платеж задерживают , ты должен заплатить штрафы . При этом там есть процедура постановки операции на контроль , снятия . И масса «ньюансов» чтоб выесть тебе мозг .
Вообще удивительный ты чел , столько хамства , а оказывается что ты и предствления не имел о чем идет речь .
Я помню и статью 88 , и как платежки возили , все помню . Но до 88 статьи тоже не сильно далеко , ну если надо будет тебе обоснуют .
Удивительно , как люди живут в стране , из которой все бегут , потому что зарплата 400 эвро , при этом когда им говоришь что вот есть тупик — валютное регулирование , нигде в мире кроме северных корей не применяется … даже на россии там у них все проще . Но с пеной у рта — это как так , наш любимый советский мозоль обидел .
Ты вот хоть понимаешь суть всего валютного регулирования ?
не так давно один крупний банк з гарним рейтингом на Мінфіні, моєму знайомому хотів поставити ліміт на перекази з картки на картку в 56к грн (при тому що ліміти може тільки НБУ встановлювати на перекази між картками, банк може кредитні ліміти встановлювати, бо це кошти банку), ну і якби знайомий не тиснув на банк, то йому б так і залишили 56к ліміту на карткові операції, при тому що НБУ зовсім іншу суму встановив)
Це до того, що половину того, що банки розповідають — це орієнтовано на клієнта, котрий нічого не знає і не розуміє, авось пройде, у вас з цим 1 доларом така сама ситуація ж по суті) Це так само, як при відкритті дебетової картки в умовному Приваті, якщо тиснути на менеджера, то вам не впихнуть заодно і кредитку, коли вони розповідають, що такі процедури банку)) так само з різними платними копіїчними послугами, котрі банки типу Привата люблять впихувати людям при відкритті, комусь вони навішують і відкривають все що можна (бо це відсоток менеджера), а комусь відкривають тільки те що людина попросила, це робить різницю)
вам кажется что вот если будет контроль, то точно валюты станет больше?
нет, все люди которым НАДО они все свои потребности решают. А вот люди которые могли бы заработать для нас валюту и понизить курс ее притоком, просто не будут работать.
Я считаю что курс должен быть РЫНОЧНЫМ. Причина — надо жить по средствам. Сейчас война, нас подкармливают. А как мы перестроимся после войны?
Для меня важнее не курс, а то в какой стране я хочу жить. Я хочу жить в стране в которой в среднем человек зарабатывает хотя бы 2000 евро, а не в той где когда говоришь о совке, что он остался, тебе тут же читают мантру в ответ — томос, армия, мова. не трож наш советский мозоль.
Вам вообще не кажется что период нищеты в Украине затянулся?