21 марта 2023, 10:46 Читати українською

Банки начали проверять украинцев по поводу связей с РФ

В понедельник, 20 марта, вступило в силу постановление Нацбанка, обязывающее все украинские банки проверять своих клиентов на связи с Россией. Речь идет о постановлении регулятора № 26, пишет Фокус.

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что это значит

Это означает, что банки, начиная с 20 марта, будут проверять не только самих клиентов (компании и физических лиц), но и их партнеров и контрагентов по происхождению и контактам в РФ.

Действие определения распространяется даже на переводы между двумя физическими лицами. Достаточно предприятию или человеку перечислить деньги кому-то и банк должен будет проверить, имеет ли получатель средств отношение к России.

Какие данные о своих клиентах и контрагентах будут собирать банки

сведения о гражданстве;
информация о том, проживает ли человек в России;
связано ли физическое или юридическое лицо с компаниями, зарегистрированными в РФ;
есть ли у человека или его контрагента бизнес, зарегистрированный в РФ;
работает ли человек на российском предприятии;
имеет человек деловые отношения с гражданами РФ или с российскими компаниями;
владеет человек ценными бумагами юридических лиц, зарегистрированных в России;
информация о происхождении средств;
проводит человек прямые или косвенные передачи средств/активов в пользу РФ или получает их оттуда.

Постановление НБУ также обязывает украинские банки собирать максимум информации о каждом своем клиенте.

Как только банк обнаружит какую-либо связь операции клиента или его контрагента с Россией, на него сразу заведут специальное досье. После этого каждая трансакция будет проверяться дважды и документироваться.

Источник: Минфин

Следить за новыми комментариями

Комментарии - 32

+
+15: bonv; 21 марта 2023, 11:03; #

Гроші з росії вже давно блокують, від початку війни. Постанова НБУ.

+
0: Три літри; 21 марта 2023, 11:16; #

Тепер не можна буде педалити код на кіпрську компанію якщо вона записана на якихось хароших рускех.

+
+15: bonv; 21 марта 2023, 11:18; #

Офшори і до цього часу перевіряли і блокували переводи.

+
0: Три літри; 21 марта 2023, 11:25; #

Але ж якось ті хлопці працювали у команді Atomic Heart, і гроші за роботу отримували
https://gamedev.dou.ua/articles/atomic-heart-ukrainian-game-developers/

+
+122: shabash; 21 марта 2023, 12:10; #

Шикарная статья, кстати. Искали-выискивали, копали-докопались, что кто-то из инвесторов AH связан с Газпромом. Нафтогаз от Газпрома бабки получает напрямуют. И всем норм. ¯\_(ツ)_/¯

+
+15: Три літри; 21 марта 2023, 16:24; #

Нафтогаз от Газпрома бабки получает напрямуют

Не бачиш різниці між бабками які Газпром платить в Україну щоб потім Україна за ці бабки купила 155 сарядів і вбила русню та бабками які Газпром платит внепалітики-задротам які роблять продукт що пропонує совок та русский мир?

+
+45: shabash; 21 марта 2023, 17:15; #

А, т. е. получать деньги от Газпрома не только плохо, но и хорошо. Но хорошо только тогда, когда «вы не понимаете, это другое». Действительно, не понимаю :-D

+
+15: Три літри; 21 марта 2023, 17:17; #

Може ти ще порадиш відмовитись від репарацій з Росії? Бо це ж так само будуть гроші які Росія платит в Україну?

+
+45: shabash; 21 марта 2023, 17:22; #

В вопросе репараций я порекомендовал бы не делить шкуру неубитого медведя.

+
0: Три літри; 21 марта 2023, 17:26; #

Пхах, красиво злився, молодець.

Для тебе все одно що гроші від бандита за те що людина стояла на шухері, що гроші від бандита якого посадили в тюрму і присудили виплатити компенсацію постраждалій особи.

+
+45: shabash; 21 марта 2023, 17:48; #

«Вы не понимаете, это другое» ©

+
0: Три літри; 21 марта 2023, 17:52; #

Для тебе все одно що гроші від бандита за те що людина стояла на шухері, що гроші від бандита якого посадили в тюрму і присудили виплатити компенсацію постраждалій особи.

+
+15: Strangers; 22 марта 2023, 6:05; #

Тетропаки по 10 литрлв появились В продаже… Ты отстал с измерениями

+
0: Антон Куминов; 21 марта 2023, 11:27; #

Теперь можно будет педалить код на болгарскую компанию, которая записана на болгаров, но владельцы из болот

+
0: Bitcoin; 21 марта 2023, 11:08; #

Ого

+
+101: matroskin; 21 марта 2023, 11:23; #

Постанова НБУ також зобов’язує українські банки збирати максимум інформації про кожного свого клієнта
Навіть КГБ СССР збирало не на всих.
Як колись говорив Черчіль: «Фашисты будущего назовут себя антифашистами». :)

+
+28: Три літри; 21 марта 2023, 11:33; #

Те що ти не знав що на тебе зібрали не говорить про те що на тебе нічого не збирали.

+
+167: matroskin; 21 марта 2023, 11:48; #

Мова не про те що я знав чи ні.
Мова про те, що з часів перемоги над «диктатурою януковича»,
влади наприймали скільки законів що обмежують свободи громадян,
що януковичу і не снилося. І як Ви правильно зауважили-це тільки те що
ми знаємо. Думаю незабаром під черговим предлогом «боротьби з чимось»
всих зобов'яжуть встановити «дію», і будемо першою в світі державою, де по суті всі громадяни під абсолютним тотальним контролем. Пару кліків і «господар» знає про Вас все: від того коли і чим Ви хворіли до того де Ви зараз і як часто там буваєте.

+
0: Три літри; 21 марта 2023, 16:26; #

Ти порівнював не з Януковичем, а з КГБ СРСР. Відразу після бігства Януковича (і багато в чому завдяки саме йому) у нас почалась війна тож не дивно що щось таки обмежують

+
+15: matroskin; 21 марта 2023, 19:02; #

Відразу після бігства Януковича
влада зрозуміла, що міліція не в силах її захистить тому «борець з диктатурою» Порошенко першим ділом створив нацгвардію якій передали на озброєння броньовану техніку і т.п. І не варто розказувати що то путін заставив.

+
0: Три літри; 21 марта 2023, 20:02; #

Броньованя техніка використовувалась нацгвардією проти російських військ. Яким боком тут міліція яка взагалі не приймає участі в бойових діях?

Ти повторюєш тупейшу москальску пропаганду. До слова Московія це країна де можуть посадити за картинку в телефоні.

До слова бронетехніку проти мирних громадян використовував яке раз Янукович, а не Порошенко. Але коли мізки промити москальскою пропагандою важко оцінювати факти
https://youtu.be/Qos4BH6r48M

+
+30: matroskin; 21 марта 2023, 20:15; #

Віталій, ти знову за своє-сперичайся сам з собою не під моїми постами.
Я писав що після Майдану СТВОРИЛИ нацгвардію.
Проти російських військ нічого не мішало використовувати ту техніку і в складі ВСУ, а НГ створили тому, що ВСУ неможливо було використовувати для розгону майданів чи т.п., а сил міліції як показала практика-виявилось замало.
Доречі в рф після укр.майдану, теж зробили висновки і по тій же причині відразу створили НГ.

+
0: Три літри; 21 марта 2023, 11:36; #

Фошизди у самому центрі Європи: в Швейцарії
https://minfin.com.ua/ua/2023/03/21/102714503/

+
0: preyvanamor; 21 марта 2023, 11:27; #

Ось це ось добре! але перевіряти тільки клієнтів і їх партнерів і контрагентів недостатньо. потрібно також перевіряти партнерів партнерів і контрагентів контрагентів або йти навіть ще глибше і в ідеалі доходити до перевірки до самого коріння і витоків незалежно скільки партнерів партнерів партнерів партнерів… треба буде перевірити!

одним словом НБУ потрібно створити СВІТОВУ карту всіх фірм і їх зв’язків.

+
+81: Valllent; 21 марта 2023, 12:22; #

Вам в КНДР дуже би сподобалось) Це просто країна-мрія для вас і вам подібним.

+
+15: preyvanamor; 21 марта 2023, 12:36; #

Ну чого зразу в кндр? ось у найвільнішій країні світу — сша — після зливів сноудена стало відомо, що там пишеться і зберігається АБСОЛЮТНО ВСЯ інфа по телефонних дзвінках: хто, кому, коли і як довго дзвонив! тому створити світову карту всіх фірм і їх зв’язків є абсолютно демократичною і вільною затією…

+
+15: Valllent; 21 марта 2023, 13:03; #

Вибачте, не відразу зрозумів сарказм)

+
0: preyvanamor; 21 марта 2023, 22:48; #

Та й в більшості цивілізованих країн (і навіть в деяких офшорах) реєстри фірм є відкритими і залишається всіх їх тільки «скачати» з веб сайтів і уніфікувати в одну базу, що є досить простим завданням!

+
+105: matroskin; 21 марта 2023, 12:24; #

Да вони ладні перевіряти що завгодно, головне щоб на себе і потрібних людей «часу не вистачило». Поки НБУ перевіряло чи достатньо державний газбанк перевіряє звідкіль в людини 10 тис, то керівництво цього банку вкрало 200млн$, які чудом помітили лише через 7 років, а от 10000 грн в пенсіонера то відразу. :)
Звідки гроші на Ланос то вони перевірять сто разів, а от звідки 400млн евро на маєток у Франції, чи 2 чемодани готівкових $ на кордоні то нікого не цікавить.

+
+30: Lolik1837; 21 марта 2023, 17:40; #

«Охота на ведьм»

Скоро на кострах будут сжигать тех у кого есть родственники в РФ. Вообще с ума посходили

+
+30: SergeyNina; 22 марта 2023, 0:39; #

Чистая охота на ведьм. Лимиты, проверки платежей для обычных. Элиту никто не спросит откуда у неё деньги на новый дом или шикарное авто. Зато у рядового спросят за какие то 30к гривен

+
+45: GrugoriyHoland; 22 марта 2023, 3:55; #

А не хочет НБУ рассказать интересную историю о корпоративных правах на торговую марку изделий (продуктов и т т п) по которым юр лица в рф получают отчисления от продаж?
В наших магазинах продается «чудесный» продукт — «Роллтон» торговая марка зарегистрирована в рф и что???
Чай — «Greenfield», «Tess» — все нормально?
Техника — «Rolsen», «Vitek», «Maxwell» у НБУ нет вопросов ?
А что там с платежами за природный газ?

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться

Новости по теме

Все новости

Банки начали проверять украинцев по поводу связей с РФ

Что это значит

Какие данные о своих клиентах и контрагентах будут собирать банки

Комментарии - 32

Заявка успешно отправлена