Турецкое правительство будет отслеживать все криптотранзакции свыше $1200

Турция обязала биткоин-биржи сообщать о транзакциях на сумму более $1200.

Турецкие криптовалютные биржи обязали сообщать в государственный Совет по расследованию финансовых преступлений (MASAK) о всех транзакциях на сумму более 10 тыс. турецких лир ($1,2 тыс).
Фото: censor.net

Турецкие криптовалютные биржи обязали сообщать в государственный Совет по расследованию финансовых преступлений (MASAK) о всех транзакциях на сумму более 10 тыс. турецких лир ($1,2 тыс). Об этом в эфире телеканала CNN Turk сообщил министр финансов Турции Лютфи Эльван.

Что известно

По его словам, новые правила были введены после внезапного закрытия двух турецких криптобирж Thodex и Vebitcoin.

► Подписывайтесь на телеграм канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Криптовалютные биржи теперь обязаны делиться информацией о своих активных пользователях с MASAK. Они несут ответственность за любые подозрительные действия на своих платформах. Также им необходимо уведомлять MASAK о любых транзакциях на сумму более 10 тыс. турецких лир в течение 10 дней после торгов», — пояснил Эльван.

Предыстория

Сейчас Совет по расследованию финансовых преступлений расследует два дела о мошенничестве, связанные с криптобиржами Thodex и Vebitcoin.

Читайте также: Запрет криптовалюта в Турции. Биткоин подешевел

Первая площадка прекратила торги 21 апреля, а ее генеральный директор Фарук Фатих Озер, по информации агентства DHA, выехал из Турции с $2 млрд и укрылся в Албании.

24 апреля работу прекратила другая турецкая криптобиржа — Vebitcoin. На сайте платформы появилось сообщение о том, что биржа собирается «выполнить все правила и требования», а затем возобновить деятельность.

MASAK заморозил все банковские счета, связанные с Vebitcoin.

16 апреля Центральный банк Турции ввел запрет на использование криптовалюты для оплаты товаров и услуг. Запрет вступит в силу 30 апреля.

Популярность криптовалюты в Турции растет на фоне ослабления турецкой лиры и инфляции. В марте годовая инфляция в стране превысила 16%.

По словам представителя регулятора, использование цифровых денег в платежах может привести к «непоправимому ущербу» для участников таких сделок.

Курс криптовалют

Комментарии - 19

+
+33
ototo
ototo
8 мая 2021, 20:42
#
Это ждет все страны рано или поздно.
+
+37
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
8 мая 2021, 20:49
#
Тобто будуть відслідковувати те, що не можна відслідкувати? Чи можна, якщо постаратися? Не здивуюся, якщо скоро напишуть, що і емісія біткоїна можлива… Якщо бітка можна відслідковувати, то він втрачає свою головну фішку, платежі для мафії та корупціонерів, адже скільки там китів тримають всю масу цього нетолулого золота? Їм як повітря потрібно насадити його в маси. А халвінг невмолимий, з кожним разом витрати ростуть, тому має рости ціна, інакше просто бітка нестане.
+
+51
Максим К
Максим К
8 мая 2021, 23:23
#
С чего вы так решили? Речь конкретно о операции на бирже, по обмену крипты на обычные деньги. А там все отлично контролировалось и контролируется.
+
+6
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
9 мая 2021, 9:40
#
Так якщо знаєш що звідки та куди рухається, тоді ти знаєш все. Баланси звести не важко. Співпрацюватимуть з іншими урядами, щоб повну картину бачити.
+
+22
Максим К
Максим К
9 мая 2021, 14:03
#
Это не так просто. как вы узнаете чей кошелек если с него не было транзакций на аккаунты бирж или кошельки которые уже идентифицированы? А перевод между двумя кошельками лишь косвенно можно идентифицировать, хоть совместно со всеми странами их изучать.

Да, крупные суммы и при большом количестве операций спецслужбы могут накопать на владельца. Но не более.

Поэтому ловят именно на обналичивании, а не на внутренних переводах.
+
0
Італій .
Італій .
9 мая 2021, 18:06
#
===Это не так просто. как вы узнаете чей кошелек если с него не было транзакций на аккаунты бирж

Итогда полезно читать текст новости до обсуждения: «Турция обязала биткоин-биржи сообщать о транзакциях на сумму более $1200». Если биржи ещё не провели KYC то проведут и будут знать каждого клиента.

Хотя вот смотрю что вчера ты вроде помнил об этом.
+
0
Максим К
Максим К
10 мая 2021, 23:37
#
Я и сейчас помню. и отвечал о том что переводы по сети нельзя отследить в общем случае. а вот перевод на и с биржи — можно. И именно это будут контролировать.

И отвечал про «Якщо бітка можна відслідковувати, то він втрачає свою головну фішку».
+
+21
Ferox
Ferox
9 мая 2021, 6:28
#
А если 100 раз по 1000 баксов перевести, это ведь транзакции меньше 1200 каждая, и никто ничего не отследит.
+
0
Daos
Daos
9 мая 2021, 8:49
#
Логично:)
+
+43
penetrator1963
penetrator1963
9 мая 2021, 9:32
#
И каждый раз оплатить транзакцию сети 20 баксов
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
9 мая 2021, 9:39
#
Логічно…
+
+10
Італій .
Італій .
9 мая 2021, 9:44
#
У богатых инвесторов свои причуды.
+
+34
Максим К
Максим К
9 мая 2021, 11:14
#
При чем тут транзакции по сети если речь про операции на бирже? Да хоть сотни тысяч одной транзакцией внутри. Ловить будут на входе и выходе в лиру/доллар.
+
0
penetrator1963
penetrator1963
10 мая 2021, 15:35
#
Вы сейчас сами себе противоречите. как раз на входе и выходе в лиру/доллар и присутствует транзакция. или вы как-то по-другому проводите обмен криптовалюты на фиат и обратно? вы отправляете транзакцию на другой кошелёк по сети, при этом сеть взимает комиссию. именно поэтому никогда крипта не получит широкое распространение. одно дело гонять с кошеля на кошель миллионы, а другое дело за молоком сходить в магазин. купил на 1 бакс, а заплатил транзакцию условно 20 баксов. и чем более популярна будет криптовалюта, чем больше её будут добывать (больше нагрузка на сеть), чем выше будет её курс, тем выше и комиссия будет. обычная арифметика 7 класс. в основном расплачиваются ею те, кто её майнит регулярно, остальные все в фиате. или надо всем поголовно перейти в крипту и пересчитать свои услуги/доходы в крипте. но этого никогда не произойдёт. инструмент сугубо спекулятивный. в ближайшие 3 года выше 60к биток не поднимется, я думаю. у эфира ещё есть запас роста.
+
0
ototo
ototo
10 мая 2021, 19:29
#
Платить будут не через блокчейн, а через посредников — платежные системы Paypal, Visa, MC… Моментально конвертируя крипту в банковский платеж по текущему курсу. Это что касается «молочка купить». А для серьезного хранения без третьих сторон остается блокчейн с реальным биткоином.
+
0
Максим К
Максим К
10 мая 2021, 23:46
#
Транзакция и между кошельками происходит. о чем вы и сами пишете. С чего вдруг только на входе и выходе?

А биток был выше 65 тыс в апреле. С чего бы ему не подняться еще раз.
+
0
Італій .
Італій .
9 мая 2021, 9:43
#
Так отслеживать могут и накопительным итогом. В том же Монобанке мониторят не только сумму разовой операции, но и общие суммы за месяц, сам Гороховский об этом писал.
+
+49
Ferox
Ferox
9 мая 2021, 10:55
#
Ну так криптовалюты для того и нужны, чтобы не на биржу их заводить, а переводить друг другу как деньги. Просто никто не хочет так поступать, но это всё до поры до времени, чем больше будут закручивать гайки, тем чаще будут крипту использовать по ее прямому назначению — переводы в обход госконтроля между людьми, а не для игры на биржах. К этому все и идет. Государства сами подталкивают к этому.
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
9 мая 2021, 18:43
#
А толку тобі від тих типу, грошей, навіть якщо кидатимеся ними з гаманця на гаманець, якщо купити за них не можна буде? Зараз ще можна, не завжди напряму, але якось можна. Турки то не Пауел та не Джанет Йєллен. Якби хтось з них таке сказав про плани в США, то був би останній день в історії битка. А до того йде, вони свої коїни введуть, а інші нагнуть. І все. Просто махіна велика, що Китай, що США, що ЄС… поки бояться різких рухів, хоча Китай на низькому старті, ЄС також почали, США також оцінюють можливості… як тільки зможуть дати альтернативу, зразу почнуть тиснути.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться