Национальна комиссия по ценным бумага и фондовому рынку выявила более 40 проектов в четвертом квартале 2020 года, которые предлагают финансовые услуги гражданам, с целью дальнейшего незаконного завладения средствами. Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.
20 января 2021, 16:30
Читати українською
Нацкомиссия: В Украине появилось 40 новых сомнительных финпроектов
Список сомнительных финпроектов с признаками мошенничества увеличен до 60 участников. С полным списком можно ознакомится тут.
Кто попал в список
«В перечень включены проекты, которые, якобы, работают на рынке Форекс или с другими финансовыми активами, а также проекты, которые водят в заблуждение граждан под видом сотрудничества с международными финансовыми инвестиционными компаниями, и проекты, которые действуют по привычному для украинцев механизму предоставления очень большого процента под видом подарочных сертификатов, как печально известная B2B Jewelry», — говорится в сообщении.
Читайте также: Наиболее популярные схемы онлайн-мошенничества в Украине в 2020 году
В НКЦБФР предупреждают, что такие организации представляются потенциальным жертвам как известные и успешные финансовые компании, имеющие большой опыт в сфере инвестиций и располагающими офисами в международных финансовых столицах мира.
Некоторые компании имеют или делают вид, что зарегистрированы в Украине. О таких компаниях Нацкомиссия информирует правоохранительные органы.
Также НКЦБФР получила информацию от европейских регуляторов о ряде фирм, которые прикрываются квазиуспешными компаниями по торговле акциями и другими фининструментами, переезжают из ЕС открывают офисы в Украине.
Читайте также: В 2020 году количество обнаруженных фишинговых сайтов стало рекордным за 10 лет
Источник:
Минфин
Комментарии - 11
ищите. Вам не запрещено :)
у центробанка и минфина лицензии есть. Толкьо называются они по-другому. законы.
Наверное только у нас в стране есть регуляторы несуществующих (по сути) рынков.
у нас разница только в явной убогости, а буржуи могут обычно завернуть в пеструю обертку.