20 січня 2021, 16:30

Нацкомісія: В Україні з'явилося 40 нових сумнівних фінпроєктів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку виявила понад 40 проєктів в четвертому кварталі 2020 року, які пропонують фінансові послуги громадянам, з метою подальшого незаконного заволодіння коштами. Про це повідомляє пресслужба НКЦПФР.

Список сумнівних фінпроєктів з ознаками шахрайства збільшений до 60 учасників. З повним списком можна ознайомитись тут.

Хто потрапив до списку

«До переліку включено проєкти, які, нібито, працюють на ринку Форекс або з іншими фінансовими активами, а також проєкти, які водять в оману громадян під виглядом співпраці з міжнародними фінансовими інвестиційними компаніями, і проєкти, які діють за звичним для українців механізмом надання дуже великого відсотку під виглядом подарункових сертифікатів, як сумнозвісна B2B Jewelry», — йдеться в повідомленні.

Читайте також: Найбільш популярні схеми онлайн-шахрайства в Україні у 2020 році

В НКЦПФР попереджають, що такі організації представляються потенційним жертвам як відомі та успішні фінансові компанії, що мають великий досвід в сфері інвестицій і які мали офіси в міжнародних фінансових столицях світу. Деякі компанії мають або роблять вигляд, що зареєстровані в Україні.

Про такі компанії Нацкомісія інформує правоохоронні органи. Також НКЦПФР отримала інформацію від європейських регуляторів про низку фірм, які прикриваються квазіуспешними компаніями з торгівлі акціями та іншими фінінструментами, переїжджають з ЄС відкривають офіси в Україні.

Читайте також: У 2020 році кількість виявлених фішингових сайтів стало рекордним за 10 років

Джерело: Мінфін

Стежити за новими коментарями

Коментарі - 11

+
0: Сергей emerald; 20 січня 2021, 16:44; #

Хм… а хоть один не сомнительный нашли?

+
0: yarg; 20 січня 2021, 19:23; #

У них работа — предупреждать о сомнительных.
ищите. Вам не запрещено :)

+
+30: psycho; 20 січня 2021, 20:03; #

А их по определению быть не может, единственный надежный не убиваемый финпроект это печать «бумажных» денег через «бумажные» гособлигации и на него не нужна лицензия.

+
0: yarg; 20 січня 2021, 20:39; #

Ну попробуйте занятся этим без лицензии…

+
+15: psycho; 20 січня 2021, 20:45; #

Я согласен с вами. Смысл здесь такой. Когда я скачиваю в сети контент, я нарушаю авторские права, когда я массово скачиваю контент, это уже исследовательская работа. Когда вы берете деньги в банке, банк требует у вас залог, а когда вы несете деньги в банк, банк не приходит в голову выдать вам обеспечение вашего депозита. Самое прекрасное в том, что центробанк или минфин не нуждаются в лицензии. Они родились такими. А вот всем другим надо доказывать правильность своей формы черепа и группы крови.

+
0: yarg; 20 січня 2021, 23:06; #

У банка обеспечения депозита нет.
у центробанка и минфина лицензии есть. Толкьо называются они по-другому. законы.

+
0: psycho; 24 січня 2021, 19:23; #

Не мной придумано, но есть такой принцип «друзьям всё, а врагам законы»

+
0: yarg; 25 січня 2021, 9:31; #

В данном случае — наоборот.

+
0: Богдан Перчук; 21 січня 2021, 9:55; #

Как бы самому НКЦБФР не оказаться органом, необходимость в существовании которого выявилась бы сомнительной.
Наверное только у нас в стране есть регуляторы несуществующих (по сути) рынков.

+
0: psycho; 24 січня 2021, 19:28; #

Это массовое явление, даже в США постоянно придумаются искусственные рынки, например жил был Фреддимак, решили его размножить, добавили Фанимэй, просто так добавили для размывания ответственности, активов, чего угодно.

у нас разница только в явной убогости, а буржуи могут обычно завернуть в пеструю обертку.

+
0: yarg; 25 січня 2021, 9:35; #

И что искуственного в рынке ипотечного кредитования?

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися

Новини по темі

Всі новини

Нацкомісія: В Україні з'явилося 40 нових сумнівних фінпроєктів

Хто потрапив до списку

Коментарі - 11

Заявка успешно отправлена