5 января 2021, 9:00 Читати українською

НБУ проверит, как 17 банков выполняют требования финмониторинга

В 2021 году Нацбанк запланировал провести выездные проверки по вопросам финансового мониторинга, соблюдение требований валютного и санкционного законодательства в 17 банках и 32 небанковских учреждениях. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Проверки этого года запланированы в следующих банках:

Как поясняет регулятор, годовой план выездных проверок составлено на основании риск-ориентированного подхода по результатам проведенной оценки рисков деятельности учреждений.

Какие небанковские учреждения будут проверять

Проверки запланированы не только в банках, но и в небанковских учреждениях. Нацбанк обнародовал такой план проверок в них:

  • I квартал -финансовая компания Елаенс, страховые компании Премьер Гарант Профи, Стоит, СККО-Медсервис, Финэкс;
  • II квартал — Укрпочта, финансовые компании Фрейзер, Фалькон, Инвест-Сервис, Артфін, Конгур, страховые компании Альянс, Страховой Дом, Гранит;
  • III квартал — Свифт Гарант, Лаврентий финанс, Пост Финанс, ломбард Донкредит, финансовые компании Активитис, Маре, Омега групп, Фінхелпфарм, кредитный союз Громада;
  • IV квартал — Е-Пэй, Центр развития рынков финансовых услуг, Ай ти Ломбард, Сити трейд компани, Альфа-лизинг Украина, Улф-Финанс, ломбард Гроши тут, кредитный союз Экспресс кредит юнион, финансовые компании Система, Октава финанс, Интерлизинг.

Другие проверки

Как сообщал «Минфин», Нацбанк в 2021 году запланировал проведение инспекционных проверок в 43 банках, доля которых составляет 87% активов банковской системы, и в 32 небанковских финансовых учреждениях.

Читайте также: Что ждет банки и их клиентов в 2021 году

Риск-ориентированный подход учитывает принадлежность банка к определенной категории с учетом его размера в банковской системе, характера и сложности операций, уровня рисков, присущих его деятельности, а также на основании определенной общей оценки SREP (Supervisory Review and Evaluation Process).

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться