27 апреля 2020, 18:59 Читати українською

Для пополнения карты через терминал на сумму от 5000 гривен теперь нужен паспорт

Пополняя банковский счет, в том числе кредитку, через терминал на сумму более 5000 тысяч гривен, украинцам нужно будет подтвердить свою личность. Это можно сделать либо с помощью карты, либо паспорта. Об этом сообщил директор департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Алексей Шабан.

Терминалы до конца года планируют оборудовать специальными устройствами, которые будут сканировать информацию и таким образом идентифицировать человека. Пока переводы до 5000 гривен можно проводить в обычных терминалах.

Для каких операций не нужна идентификация

Идентификация клиента не будет нужна для:

оплаты коммуналки, налогов, штрафов, других обязательных платежей независимо от суммы;
оплаты товаров и услуг, купленных в интернете;
все наличные переводы в пределах Украины до 5 тыс. грн;
снятие средств с собственного счета.

По словам первого заместителя НБУ Екатерины Рожковой, для 95% банковских клиентов изменения, которые предусматривает закон о финмониторинге, «не усложнят жизнь.

Безналичные переводы, скорее, упростятся. Поскольку все клиенты банков уже однажды заполняли анкету и предоставляли копии своих документов в отделении. А значит, их идентификация уже проведена.

Напомним

28 апреля 2020 года вступает в силу новый закон о финмониторинге. К большинству свойственных клиентам операций внимание будет минимальным. Под усиленный контроль подпадут высокорисковые транзакции на сумму от 400 тысяч гривен.
Что меняет новый закон для банков и для простых граждан, также написал в телеграме сооснователь monobank Олег Гороховский.

Источник: Минфин

Следить за новыми комментариями

Комментарии - 20

+
+124: lika197; 27 апреля 2020, 19:33; #

Да, международные мошенники очень хорошо вставили их «шупальця» в нашу финансовую систему( Даже в США этого нету, не нужно никакой идентификации чтобы пополнить счет, а в Украине нас ограбляет США, каждый валютный перевод, каждый депозит, каждая транзакция должна быть проверена спекулянтами и воры в раде (
А оффшоры и нон-резиденты им пофиг.

Зебили достигли нового дна.

+
+272: nvr4d nvr4d; 27 апреля 2020, 19:38; #

Знов у дурдомі амністія.

+
+61: lika197; 27 апреля 2020, 19:42; #

И не забудьте, в том числе ваши покупки машин, домов, возможно и дальше земли тоже будет под контролем, не только ежедневная жизнь. Потом законы применяют чтобы ограбить как можно больше от вас, и искусственные кризисы создают чтобы больше и больше активов были в их руках. Как вообще люди терпят это полицейское государство? Не дают жить.

+
+99: AleksandrBank; 27 апреля 2020, 20:38; #

«Как вообще люди терпят это полицейское государство? Не дают жить.» - Вы это скажите Северному или Восточному соседу, Вам быстро объяснят.

Контроль был всегда, я лично не боюсь, я не депутат и не чиновник, мне лично все равно.

«не только ежедневная жизнь» - имея доступ к Вашему телефону можно легко контролировать всю Вашу жизнь.

+
0: lika197; 27 апреля 2020, 20:41; #

Да, телефон — это действительно проблема. Компьютер можно лучше контролировать чем телефон. Хотя у меня нет ничего очень важного на телефоне. Чтобы быть осторожнее, даже сайт МинФин — опасность. Но скрываться и не общаться ни с кем от «страха» тоже неправильно.

+
0: lika197; 27 апреля 2020, 20:47; #

Я тоже не депутат и не чиновник, но работа такая...

+
+85: SergS7; 28 апреля 2020, 9:03; #

А ви носите шапочку з алюмінієвої фольги чи з мідної? Мідь краще проводить електричний струм, який наводиться від електромагнітного випромінювання американських супутників-шпіонів. Але обов'язково потрібно заземлятись мідним проводком, припаяним до шапочки. Кінець проводка повинен торкатись до землі

+
0: lika197; 28 апреля 2020, 15:02; #

У меня был суд отчасти связан с этим) Свалите в Израиль

+
+56: Anrey12; 28 апреля 2020, 11:01; #

Понятно. Продолжайте вести наблюдение, мы с вами свяжемся.

+
+4: tvd4; 27 апреля 2020, 20:16; #

Если в стране у многих два высших образования и одно из них цирковое, то сначала цирк а потом все остальное.

+
+15: Vlad UKR; 27 апреля 2020, 21:32; #

Дно еще впереди ) Но скоро будут пробовать щупать пробивать )

+
+64: 54022684; 27 апреля 2020, 20:30; #

> Пополняя банковский счет ... нужно будет подтвердить свою личность.
> Об этом сообщил директор департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Алексей Шабан

>> директор департамента ... инновационного развития НБУ
Всё, что нужно знать об инновациях в Украине

+
+45: Igorenya; 27 апреля 2020, 20:42; #

Маразм...

+
0: ballistic; 27 апреля 2020, 22:02; #

Тепер поповняти карту Монобанку (у якого нема своєї мережі банкоматів) через термінали інших банків можна лише порціями по 5000 грн?!

+
+7: Orozco; 27 апреля 2020, 23:06; #

Вставляете карту монобанка и пополняете. Примерно все терминалы имеют smart card reader, или контактный или NFC.

+
0: Siege; 27 апреля 2020, 23:48; #

Если ты владелец карты, то заливай сколько влезет

+
0: Zhmunya; 28 апреля 2020, 22:15; #

До 30 000 грн., а не сколько влезет.

+
+54: MILEBCKIY .; 28 апреля 2020, 6:21; #

Уххх как у «теневого» горит пятая точка...

+
+26: Jassmminne; 28 апреля 2020, 16:39; #

Прекрасно... Теперь банк может заблокировать средства, и пользоваться ними, пока Вы будете предоставлять справки. Очередное покращення)

+
0: Oleksandr Kolobov; 29 апреля 2020, 13:36; #

95% не усложнили жизнь, так зачем её усложнять для 5%? Я думал, что все изменения должны делать жизнь проще.

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться

Новости по теме

Все новости

Для пополнения карты через терминал на сумму от 5000 гривен теперь нужен паспорт

Для каких операций не нужна идентификация

Напомним

Комментарии - 20

Заявка успешно отправлена