Нацбанк выиграл суд на 1,25 миллиона у банка Портал

Суть дела

В сентябре 2017 года Национальный банк принял решение наложить на банк Портал штраф в размере 1,25 миллиона гривен за рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга.

Банк обратился к Окружному административному суду города Киева с административным иском о признании этого решения противоправным и его отмене.

Читайте также: Новые правила финмониторинга: За что банки будут блокировать счета и доносить на клиентов

Окружной административный суд города Киева принял решение отказать в удовлетворении административного иска после всестороннего рассмотрения дела.

Указанное судебное решение банк Портал обжаловал в апелляционном порядке. Шестой апелляционный админсуд отказал в удовлетворении исковых требований банка, а решение суда первой инстанции оставил без изменений.

Читайте также: Под контролем: Теперь операции с криптовалютами будет проверять финмониторинг

Не соглашаясь с решением судов предыдущих инстанций, истец обратился в Верховный суд Украины с соответствующей кассационной жалобой. Однако, и этот суд отклонил жалобу.

Ранее сообщалось

• Национальный банк в марте применил к четырем банкам меры воздействия за нарушения законодательства в сфере финмониторинга.
• Оштрафован РВС Банк на 3 млн грн, банк Украинский капитал — на 800 тыс. грн, государственный Укрэксимбанк — на 600 тыс. грн. Также НБУ направил ПроКредит Банку письменное предупреждение за невыявление финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу.