Минфин - Курсы валют Украины

Установить
18 марта 2020, 11:55 Читати українською

НБУ наказал семь финучреждений за нарушение операций с валютой

Национальный банк применил к семи небанковским финучреждениям меры воздействия за нарушение требований валютного законодательства. Об этом говорится в сообщении НБУ.

«Нацбанк 16 марта 2020 года по результатам осуществленных в течение IV квартала 2019 года выездных внеплановых проверок касс небанковских финансовых учреждений применил меры влияния в виде письменных предупреждений к семи небанковским финансовым учреждениям», — говорится в сообщении.

Читайте также: Новые правила финмониторинга: За что банки будут блокировать счета и доносить на клиентов

К каким финучреждениям применили меры воздействия

  • ООО «Премиум Финанс»
  • ООО «Финансовая компания «Константа-М»
  • АО «Финансовая компания «Аверс»
  • ООО «Финансовая компания «Магнат»
  • ООО «Финансовая компания «Октава Финанс»
  • Чао «УФГ»
  • ООО «ДСД Финанс».

Напомним

Национальный банк феврале применил к трем банкам меры воздействия за нарушения законодательства в сфере финмониторинга.

Новые правила финмониторинга

Вскоре банки удвоят бдительность и начнут с особым рвением блокировать подозрительные операции клиентов. Причина проста: новый «антиотмывочный» закон в разы увеличил размер штрафов для объектов мониторинга за нерадивое выполнение обязанностей.

Какие операции будут контролироваться

Закон увеличил предельные суммы финансовых операций, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу.

Сейчас мониторятся суммы от 150 тыс. грн, с конца апреля — только операции, которые стартуют от 400 тыс. грн. Аналогичным образом изменится и порог валютного контроля за экспортно-импортными операциями.

1. В поле зрения попадут все зарубежные и внутренние денежные переводы и финоперации с наличными — внесение, перевод, получение на сумму от 400 тыс. грн.

2. Денежные переводы без открытия счета, в том числе международные на сумму от 30 тыс. грн. Инициатору такого перевода придется представить полную информацию о себе и получателе.

3. Ставки и выигрыши в лотерею, казино и тому подобное. Мониторить будут суммы от 30 тыс. грн.

4. Операции с виртуальными активами, в том числе криптовалютами.

Комментарии - 46

+
+48
mary27
mary27
18 марта 2020, 11:58
#
Почему в списке нет ''Альфа-банка''?
+
+16
pov78
pov78
18 марта 2020, 14:11
#
Т.к. альфа - это банк, цитата: «виїзних позапланових перевірок кас небанківських фінансових установ»
+
0
Elena1997
Elena1997
18 марта 2020, 14:16
#
Не все умеют читать написанное, как и: «Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать.» :)
+
+82
bonv
bonv
18 марта 2020, 12:05
#
А чому не штрафують тих хто відмовляється продавати валюту?
+
+11
Elena1997
Elena1997
18 марта 2020, 13:46
#
Закажи заранее и приди потом. В чём проблема ? Или ты магазине всегда можешь купить всё в интересующих тебя объемах, да ещё в период паники и созданного ажиотажа ?
+
+30
bonv
bonv
18 марта 2020, 13:49
#
Кому ти втираєш?? В Альфі чи Приваті ти можеш  заказати валюту і потім забрати? Банки валюту приймають але не продають. На рахунок собі можеш поставити/конвертувати і може колись зможеш обналічити.. Про об"єми взагалі  - тупо!
+
+47
Elena1997
Elena1997
18 марта 2020, 13:58
#
В Привате да, если заказать заранее. Альфа — не знаю, закрыла там рахунок.
Абсолют финанс и ещё пара подобных контор — поменяют всё, что захочешь. Плюс менялы на улице. Чё ты ноешь — не понятно. Всё зраду ищешь, чтобы доказать, что без Пети солнце не так ярко светит? :)
+
+21
bonv
bonv
18 марта 2020, 14:01
#
Ти з одного разу не змогла осилити??? А чому не штрафують тих хто відмовляється продавати валюту?
+
+25
Elena1997
Elena1997
18 марта 2020, 14:08
#
Как можно продать то, чего физически не оказалось в кассе? Закажи заранее и купи когда подвезут. Это сложно для понимания?
У меня в магазине возле дома из-за паники нет муки, гречки, яиц. Их тоже оштрафуем?
Не истери ;)
+
+36
bonv
bonv
18 марта 2020, 14:11
#
Гірше за пандемію може бути тільки тупість ватолени!
НЕ продають валюту і замовити готівку не можна - ти зрозуміло?
+
+11
Elena1997
Elena1997
18 марта 2020, 14:13
#
Не истери) И не сей панику. Где конкретно в Калуше тебе не продали 200 долларов?
+
+17
bonv
bonv
18 марта 2020, 16:07
#
Навчися читати — Альфа і Приват не продають валюту і замовити готівкову валюту теж неможливо. І чомусь Регулятор їх не штрафує.
І де ти побачило що я не можу купити 200 баксів?
+
0
Elena1997
Elena1997
18 марта 2020, 21:43
#
Таки да, Приват, Укрэксим и Альфа валюту через кассы не продавали. Два из них - гос.банки. В любом случае , желающие купить валюту - найдут где купить, внебанковских обменок полно.
+
0
pov78
pov78
18 марта 2020, 14:18
#
«Физически не оказалось в кассе» быть такого не должно, т.к. обеспечение кассы наличностью это обязанность банка, по аналогии лимита наличности в кассе предприятий, которые они устанавливают с учетом возможности выдавать сдачу.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
18 июня 2020, 14:24
#
Pov78
«обеспечение кассы наличностью это обязанность банка»

Забыли уточнить — «наличностью в национальной валюте».
+
0
SAndreyS
SAndreyS
18 июня 2020, 14:48
#
В любой сумме, в любое время? Да, сейчас. Вы сами понимаете, что пишете?
Вы в реальности или в мечтах живете. 
Ну просто представим было в кассе 2 млн., пришел клиент и забрал 2, а через 5 мин. еще один за 0,5 млн. грн. Банку что телепорт изобрести? Или как?
Или в каждом отделении по 100 млн. держать во всех валютах? Или как?
+
0
pov78
pov78
18 июня 2020, 17:30
#
Зачем тогда нужен банк, если ты свои деньги взять не можешь, когда они тебе нужны? Мне кажется тогда ему другое название нужно давать. И вообще, что это за банк, в котором денег нет :-))))
+
0
SAndreyS
SAndreyS
18 июня 2020, 17:33
#
Pov78, ну есть объективная реальность. Невозможно обеспечить все отделения любыми суммами. А выход очень прост - безналичные расчеты.
+
0
pov78
pov78
18 марта 2020, 14:14
#
Не знаю как в Альфе, а в привате лично долары и евро забирал в этом году через касу по заказу (единственное и по моему мнению не законно, это то что сумма должна быть кратна 50)
+
+9
xo4y xo4y
xo4y xo4y
18 марта 2020, 12:18
#
Запретил или ограничил выдачу валюту не только Альфа банк. Таких баков надо наказывать. Куда НБУ смотрит!? Им удобно не замечать такую ситуацию.
+
+31
bonv
bonv
18 марта 2020, 12:21
#
Домовленість і порука кругова..
+
+43
SAndreyS
SAndreyS
18 марта 2020, 12:28
#
В каком законе написано, что банк должен продавать вам валюты сколько пожелаете?
+
+15
xo4y xo4y
xo4y xo4y
18 марта 2020, 13:43
#
Ни один закон не запрещает снимать деньги в той сумме в которой зарабатываешь, темболее легально.
+
+29
SAndreyS
SAndreyS
18 марта 2020, 13:58
#
Снимать никто не запрещает, но обмен валют это другое. Это услуга, которую предлагают в зависимости от наличия соответствующего ресурса у банка и не предоставляют, если ресурса нет. 
Как в супермаркете, есть товар продадут вам за ваши деньги, нет товара идите в другой магазин или ждите.
+
+38
goroyel
goroyel
18 марта 2020, 14:20
#
Речь идет о валюте которую ты получаешь на свой валютный счет в конкретном банке, но банк тебе эти деньги наличными не выдает
+
+15
SAndreyS
SAndreyS
18 марта 2020, 14:37
#
Если банк отказывается выдавать валюту с валютного счета, это неправильно. 
Только есть нюанс, банк может по крупным операциям требовать заранее заказать сумму, так как просто поддерживать необходимый объем валюты для крупных снятий на любом отделении невозможно хотя бы из соображений безопасности.
+
+6
mlgnomson
mlgnomson
18 марта 2020, 14:40
#
А есть такой закон? Мне мой банк не выдает валюту, счет валютный. Я заказывала заранее, но позвонили и сказали, что до 1 апреля точно ничего не выдадут.
+
0
Elena1997
Elena1997
18 марта 2020, 14:50
#
Здесь , на Минфине, есть раздел отзывов о банках. Вы там обсуждали эту ситуацию ? И что за банк, если не секрет ?
+
0
mlgnomson
mlgnomson
18 марта 2020, 15:55
#
Пивденный банк. Говорят нет валюты и все. Хотите снимайте в гривне, а там курс совсем не очень. Да и нужны именно доллары.
+
0
Tod
Tod
18 марта 2020, 17:47
#
Приват
+
0
SAndreyS
SAndreyS
18 марта 2020, 14:58
#
Это нарушение, Вам должны выдать. Правда есть нюанс, могут сослаться на форс-мажор из-за закрытия авиасообщения. Вроде Рада приняла.
+
+8
YliyaR
YliyaR
18 марта 2020, 12:52
#
Не думайте що всі навколо зговорилися. В деяких банках або відділеннях банків дійсно валюта просто закінчилася, тому її і не можуть видати. Як видати те, чого немає в наявності?
+
+21
Tod
Tod
18 марта 2020, 13:04
#
Как говорит Скрудж: «Хоч плюй у вічі — їм Божа роса»
ну, ну ... всё честно.
+
0
pov78
pov78
18 марта 2020, 14:23
#
А что банки сделали, для того, чтобы наличность была??? (правда насколько я понимаю на данный момент уже наступил форс-мажор и сейчас можно делать как удобно, а не как положено :-)))
+
0
oxotnik17z
oxotnik17z
18 марта 2020, 14:40
#
«2. Денежные переводы без открытия счета, в том числе международные на сумму от 30 тыс. грн. Инициатору такого перевода придется представить полную информацию о себе и получателе.»
   А вот МОНОБАНК блокирует счета как ему вздумается, мне заблокировали перевод на 15000 грн, в надежде на то что у меня нет справки о доходах, ну и естественно хотят присвоить себе мои средства, очень многие на них жалуются. МОНОБАНК ни в коем случае не имейте с ним дело
+
+13
pov78
pov78
18 марта 2020, 14:54
#
Что не отдали 15000грн? Честно - не верю! Сам пользуюсь и как по мне, очень достойно конкурирует с другими банками и вопросов ни разу еще не было.
+
0
pravda777
pravda777
18 марта 2020, 18:01
#
Вчера  после обеда хотел купить 50 долл или евро.. прошел 12 касс банков(Южный, КредитДнепр, Ощад, Приват, ТАС)... и НИКТО не продал.... хотя по глазам и поведению понимал, что есть... САМИ БАНКИ подталкивают и стимулируют развитие черного рынка...!! И Все ЗНАЮТ.... и НБУ... Каждый Сидит в своем теплом месте и МУТИТ по-своему..
+
+13
Elena1997
Elena1997
18 марта 2020, 18:10
#
А заглянуть во внебанковские обменки, которые на каждом углу, религия не позволила? :)
Или доктор сказал во время пандемии ходить по банкам и «я ходю»? :)
+
0
Zhmunya
Zhmunya
18 марта 2020, 21:45
#
Суть в другом, что есть негласное постановление НБУ, которое запрещает выдавать банкам населению наличную валюту. Притом это преподносится через системные банки Альфу, Приват, Ощад. Это выгодно всем кроме населения.
Когда вы уже начнёте читать между строк, а не прямо по тексту.
+
+15
YliyaR
YliyaR
19 марта 2020, 9:56
#
Бляха-муха, ну звідки така інфа про «негласное постановление НБУ»? В нашому банку вчора був найнижчий курс продажу долара та євро по банках Києва. Хто захотів - купив. Попередньо подзвонили і запитали чи є, а не ходили всюди і розносили мікроби. За день продали 13 тис. доларів, більше бажаючих не було. Долари ще залишилися - було б більше бажаючих - продали б іще. Поки є в касі - продаємо. А те, що низький курс прийому - то не здають, несуть в обмінки, через це виникає проблема де взяти для продажу нові? Купити хочуть офіційно, а здати - офіційно не подобається...  Тому і відповідь - нема в продажу, бо просто могли купити все що було в наявності. А під нуль з каси ніхто не віддасть всю валюту, так як є необхідність видавати з рахунків, з депозитів, по міжнародних переказах; для цих цілей є НЗ, бо це пріоритетніше, а ніж просто валютообмін «того хто оббігає всі банки»
+
0
Zhmunya
Zhmunya
19 марта 2020, 10:52
#
Вопрос не в купить, а в выдать то что положено по требованию клиента - разницу понимаете надеюсь. Идите и покупайте в финкомппниях и выдавайте людям по требованию, а не разводите руками что нету - это ваши проблемы и вам их решать. Или отдавайте по курсу продажи в гривне, чтобы кому надо сам мог купить. Относительно постановления почему-то одновременно в трех системных банка закончилась валюта и не один из них ничего не придпринял для решения вопроса и даже сроки не озвучил Вас ни на какие мысли это не наталкивает, при этом НБУ все списал на карантин и авиасообщение.
+
+15
Andrey M
Andrey M
19 марта 2020, 10:28
#
«есть негласное постановление НБУ» — не шукайте чорну кішку в кімнаті коли її там немає.

YliyaR — повністю з вами погоджуюсь.
+
0
Zhmunya
Zhmunya
19 марта 2020, 10:57
#
То есть вы верите, что вернуть на родину 44 000 граждан государство чартерными рейсами может, а привезти валюту нет?
Для справки — вес 1 миллиона долларов наличными купюрами номиналом 100 составляет 10 кг.
Я очень сомневаюсь, а вы можете верить в что хотите.
+
0
Andrey M
Andrey M
19 марта 2020, 11:08
#
Ви не чули що США закрили авіасполучення з країнами Европи?
А громанядн з США евакуюють?
+
0
Zhmunya
Zhmunya
19 марта 2020, 12:21
#
А вы не слышали что это касается пассажиров, а не грузов?
+
0
pov78
pov78
19 марта 2020, 11:33
#
Просто нал закончился, безналом проблем нет. А нал закончился, т.к. НБУ двоешники, почему-то такую ситуацию не предусмотрели, хотя для этого было больше чем достаточно времени и информации. Почему-то когда Китай ушел на карантин и выдворял всех иностранцев, которые потенциально могли разносить инфекцию далее, НБУ даже не подумал о том, что будут панические настроения и что необходимо к этому быть готовым. Но к сажелению, у нас начинают шевелится, когда уже поздно, но работу свою показать надо!!!
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться