НБУ создаст платформу для проверки собственников бизнеса

Цели сотрудничества

Нацбанк вместе с госорганами и общественными организациями создадут механизм проверки достоверности информации о конечных бенефициарных владельцах бизнеса.

Это поможет противодействовать коррупции, отмыванию средств, мошенничеству, уклонению от уплаты налогов и другим преступлениям, связанным с фиктивной деятельностью компаний.

Читайте также: Владельцам бизнеса будут сообщать об изменениях в регистрации компании

Как это будет работать

Будет создана Транснациональная электронная лаборатория (TeЛАБ). Это официальная платформа для коммуникации и тестирования инновационных технологий между правительственными структурами, общественными организациями, бизнесом и экспертами на международном уровне. Работать ТеЛАБ будет на основе электронного офиса.

Какие организации будут сотрудничать

Кроме Национального банка, такие обязательства взяли на себя также Министерство юстиции, Министерство цифровой трансформации, Госфинмониторинг, ГП «Национальные информационные системы».

Среди партнеров от общественного сектора — общественная организация «Трансперенси Интернешнл Украина», общественная организация «Вместе против коррупции», Open Up Ukraine, YouControl, Международный фонд «Возрождение», OpenOwnership, Innovating Governance Association (Австрия).

Что известно

• Ежегодно в Украине происходит около 400 рейдерских захватов, и больше всего — в Киеве. 22 июля президент подписал указ о противодействии рейдерству.
• В Украине планируют создать систему, которая будет предупреждать граждан о захвате их недвижимости или бизнеса.