Национальный банк привел требования раскрытия банковской тайны в соответствие с нормами закона, принятого 31 октября 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
4 февраля 2020, 9:36
Читати українською
Нацбанк упростил порядок раскрытия банковской тайны
Что говорится в законе
-
Верховная рада 31 октября 2019 года внесла изменения в некоторые законодательные акты относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказания за приобретение таких активов.
Читайте также: Банковская тайна: Кому финансисты рассказывают секреты клиентов
-
Этим законом были внесены изменения в статью 62 закона «О банках и банковской деятельности», предусматривающие упрощение порядка раскрытия банками информации, которая содержит банковскую тайну.
-
Государственные органы могут получить пор письменному запросу без решения суда доступ к информации об операциях по счетам лиц, включая информацию о контрагентах, даже, если их счета, открыты в других банках.
Читайте также: Новые правила финмониторинга: За что банки будут блокировать счета и «стучать» на клиентов
Список структур, имеющих доступ к банковской тайне
-
Органы прокуратуры, СБУ, Государственное бюро расследований, Нацполиция, НАБУ, Антимонопольный комитет;
-
Государственная налоговая служба;
-
Госфинмониторинг;
-
Органы государственной исполнительной службы, частные исполнители по их письменному требованию по вопросам исполнения решений судов и решений, подлежащих принудительному исполнению;
-
Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку. Регулятор может затребовать данные в случаях самостоятельного представления банком информации о банке как эмитенте и административных данных в соответствии с законами о ценных бумагах и фондовом рынке;
Разбор закона: За что банки будут блокировать счета (видео)
-
Другой банк — в случаях, предусмотренных законом «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;
-
АРМА (Агентство по розыску и менеджменту активов). Доступ предоставляется по письменному требованию в связи с розыском активов, на которые может быть наложен арест в уголовном производстве;
-
Властям других стран, если они буду разыскивать в Украине людей или компании, которые помогают их резидентам укрывать от налогообложения доходы.
-
НАПК по антикоррупционному законодательству.
Источник:
Минфин
Комментарии - 11
Это кошмар если честно не представляю такого цивилизованных странах
Вот же ж глупые, столько инвестиций теряют.
Распугать деньги там,куда они и так не идут-очень умнО.
Представьте ситуацию, в турецком аэропотру у Вас спрашивают: сколько денег Вы везете чтоб потратить в Турции, Вы 2000$, они: так заплатите сначала налог с этих денег а не то мы у Вас их заберем (заблокируем) т.к. с них не уплачены у нас налоги. Вы: а Вам что деньги в развитие экономики не нужны, они: нужны, но просто так не интересно, но мы их берем под % в кредит в МВФ и своих олигархов в виде облигаций.
— Якщо між Україною і Польщою укладені договори про уникнення подвійного податкування — ви не повинні нічого сплачувати тут. Відстоюйте свої права. Якщо ж ні — повинні, і ваші слова про сплату податків в Польщі податкову не цікавлять в принципі, і цікавити не повинні.
Єдине що я можу і буду робити, поки мої діти не закінчать навчання і не покинуть цю дивакувату країну, це відтепер передавати гроші готівкою. Бо звісно дитина в 18 років не зможе довести (і не має цього робити !!!), що гроші що надійшли їй на картку це не хабар, а просто батько перерахував на прожиття.