НБУ обжаловал судебный проигрыш по штрафу Сбербанка на 95 миллионов

Что известно о решение суда

• Соответствующее решение суд первой инстанции принял в сентябре 2019 года, а в декабре суд апелляционной инстанции оставил без удовлетворения жалобу Национального банка.

Предыстория

• В декабре 2018 года Национальный банк наложил штраф на дочку российского Сбербанка в Украине в размере 94,737 млн грн, а также в виде письменного предупреждения, за повторное совершение рисковой деятельности в сфере финмониторинга.

• Штраф применен, в частности, за проведение крупномасштабных финопераций на общую сумму более 3 млрд грн по выдаче наличных со счетов клиентов-юрлиц.

• Еще одной причиной штрафа стало проведение финансовых операций, которые заключаются в расчетах платежными картами за рубежом в учреждениях, которые проводят азартные игры (казино) на общую сумму в гривневом эквиваленте более 60 млн грн.

• После получения предыдущего акта проверки НБУ, в котором было зафиксировано осуществление банком такой рисковой деятельности, Сбербанк не прекратил ее, изменил схему выдачи наличных и в разы увеличил объем операций.

• Однако, в сентябре 2019 года Окружной административный суд Киева отменил решение НБУ о наложении 95 млн грн штрафа на Сбербанк. После этого Нацбанк подал апелляцию на это решение.

• Хозяйственный суд Киева 10 октября также удовлетворил иск Сбербанка и обязал Райффайзен Банк Аваль снять арест и запреты в отношении 100% акций украинской «дочки» банка и счетов в ценных бумагах.