В Минфине пояснили, как будут штрафовать субъектов финмониторинга

Что известно о штрафах

• Ранее максимальный размер штрафа для них (кроме банков) составлял 34 тыс. грн. Теперь законом установлены размеры штрафа за конкретные виды нарушения.

Максимальный штраф составляет 204 тыс. грн.

За что будут штрафовать

• Его назначают, например, за нарушение требований по осуществлению надлежащей проверки, требований по выявлению принадлежности клиентов к политически значимым лицам или за нарушение порядка создания и хранения документов.

Верховная Рада в декабре 2019 года приняла закон, согласно которому увеличился порог суммы, подлежащей проверке (с 150 тыс. грн до 400 тыс. грн), стало меньше оснований для проверки операций, но проверяющих (субъектов первичного финансового мониторинга) стало больше — теперь среди них и частные бухгалтеры.

• Но это максимальный размер штрафа за конкретное нарушение, который будет определяться регулятором с обязательным учетом обстоятельств, характера и длительности совершенного нарушения, финансового состояния субъекта, убытков третьих лиц, степени ответственности, сотрудничества субъекта первичного финансового мониторинга с государственными органами.

Читайте также: Финмониторинг. Какие операции будет контролировать государство

Штрафы для банков и небанковских учреждений

• Для банковских учреждений максимальные штрафы увеличиваются до 5 млн евро.

• Для небанковских субъектов штраф может быть в размере двойной суммы выгоды, полученной в результате нарушения.

Читайте также: Зеленский подписал закон о финмониторинге

Но при этом законом предусмотрены возможности заключения соглашения с субъектом первичного финансового мониторинга, по которой он вместо штрафа обязуется устранить и в дальнейшем не допускать нарушения. Также он может обжаловать решение о наложении штрафов.

Несвоевременное предоставление информации в Госфинмониторинг может быть равноценным сознательному содействию выведения средств.

Читайте также: Финмониторинг: Нацбанк оштрафовал четыре банка

Ранее сообщалось

• Закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» был подан в Верховную Раду 25 сентября этого года.

• 1 ноября проект был поддержан в первом чтении.