В декабре три банка нарушили условия финмониторинга

К кому применили меры

• Банк Земельный Капитал оштрафован на 2,265 млн грн «за ненадлежащее обеспечение деятельности внутрибанковской системы предотвращения легализации криминальных доходов», за ненадлежащую проверку клиентов (их представителей) и анализ их финансовых операций, а также непринятие мер для уменьшения рисков.

• Окси Банк получил письменное предостережение за необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу; нарушение требований по идентификации, верификации и изучению клиентов; несвоевременное представление специально уполномоченному органу информации о случаях, предусмотренных законодательством.

• Предостережение получил Кристалбанк за неосуществление банком надлежащего анализа финансовых операций с учетом риск-ориентированного подхода.

Ранее сообщалось

• Национальный банк Украины в ноябре оштрафовал четыре банка за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.

• В августе Нацбанк применил меры воздействия за нарушение законодательства в сфере финмониторинга еще к четырем банкам.

• Также известно, что в сентябре Национальный банк не применял меры воздействия к банкам.

Оформить депозит в банках Украины