Президент Владимир Зеленский подписал закон «О предотвращении и противодействии легализации доходов».
30 декабря 2019, 11:11
Читати українською
Зеленский подписал закон о финмониторинге
6 декабря Верховная Рада приняла в целом законопроект о предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем (№2179).
Чем дополнили законопроект
При доработке законопроекта №2179 его нормы были дополнены:
-
процедурой применения соглашения об урегулировании последствий совершения нарушения законодательства;
-
ограничением максимального размера штрафа за грубейшие нарушения для финансовых учреждений;
Читайте также: НБУ выявил незаконные операции клиентов банков на 17 миллиардов
-
возможностью обжалования решения о наложении штрафов к исполнению такого решения;
-
изменениями в порядке включения лиц в перечень лиц, связанных с терроризмом (перечень будет меняться на основании решения суда);
-
а также устранены неоднозначные и оценочные формулировки.
Что даст воплощение норм закона
- Переход к применению субъектами первичного финансового мониторинга риск-ориентированного подхода и, соответственно, к кейсовой отчетности о подозрительных операциях своих клиентов.
- Ввозможность использования результатов надлежащей проверки, осуществленной другим субъектом первичного финмониторинга.
Читайте также: Финмониторинг. Какие операции будет контролировать государство
- Увеличение суммы финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу (из 150 тыс. грн до 400 тыс. грн) с одновременным уменьшением количества признаков таких финансовых операций с 17 до 4.
– операции с наличными (любые зачисления, переводы)
– операции политически значимых лиц и их окружения
– переводы за границу
– операции с офшорами, странами с низким уровнем финмониторинга по стандартам FATF.
- Создание прозрачного инструмента привлечения к ответственности за нарушения.
Читайте также: К законопроекту о финмониторинге внесут 500 правок — Гетманцев
- Сокращение затрат банков и финансовых учреждений на отчетность о финансовых операциях.
- Усовершенствованную процедуру раскрытия конечных бенефициарных владельцев.
Ранее сообщалось
-
Закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов» был подан в Верховную Раду 25 сентября этого года.
-
Законопроект адаптирует в национальное законодательство рекомендации FATF и 4-ю и частично 5-ю Директивы Европейского Союза против отмывания средств и финансирования терроризма, которые уже внедрены во всех странах-членах ЕС и являются обязательными для стран, которые хотят вступить в ЕС.
Источник:
Минфин
Комментарии - 29
Обналичивать и отмывать теперь станет гораздо проще. Все, что вывели в свет опять уйдёт в тень. Как результат- меньший сбор налогов. А если нас признают страной не борющейся с отмыванием денег- можно вообще со всеми инвестициями попрощаться, даже теми, что остались.
Уровень борьбы с коррупцией – 7,3 (7,8);
Свобода слова – 6,1 (6,8);
Уровень демократии – 5,6 (6,3);
Экономическая ситуация – 4,6 (4,4);
Уровень прогнозируемости развития государства 3,9 (5,0).
Соблюдение законности – 3,3 (3,6);
Янукович с Тимошенко плачут в сторонке! В результате — спекулятивный рост курса гривны привёл к падению производства и росту цен,,, при замораживании зарплат и соцвыплат,, дефициту госбюджета. Пирамида рано или поздно рухнет — в долг давать перестанут, зе-власть не сможет расплачиваться по долгам, и спекулянты ринутся выводить из Украины свои капиталы. И тогда — гривна обвалится, как в 2014 году.
https://espreso.tv/news/2019/12/29/akhtem_seitablayev_serial_quotsvatyquot_ce_biznes_na_krovi