Экс-руководство Дельта Банка подозревают в хищении 4,4 миллиарда

Кому объявили подозрения

Подозрения объявлены бывшему председателю совета директоров Дельта Банка, заместителю начальника департамента корпоративного бизнеса Дельта Банка и директору одного из обществ с ограниченной ответственностью.

Читайте также: Суд арестовал активы владельца Дельта Банка на 690 миллионов

В чем их обвиняют

Как отмечают правоохранители, должностные лица Дельта Банка незаконно выводили денежные активы в особо крупных размерах.

На протяжении 2012-2015 годов они кредитовали подконтрольный фиктивный субъект хозяйственной деятельности. Деньги перечисляли на основании фиктивных операций за пределы территории Украины на счета подконтрольных оффшорных компаний.

Читайте также: Нацбанк посчитал, сколько ему должны олигархи за банкротство банков

В полиции также сообщили, что должностные лица банка для прикрытия незаконной деятельности несанкционированно вмешивались в работу международной платежной системы и вносили ложные сведения в автоматизированную банковскую систему. 

Ранее сообщалось

• 12 декабря Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил ходатайство Фонда гарантирования вкладов физических лиц об аресте активов Лагуна на 690 миллионов гривен.

• 21 ноября НБУ добился погашения задолженности по кредиту рефинансирования Дельта Банка в размере 924,22 млн грн. В Нацбанке отмечают, что после погашения общий размер задолженности Дельта Банка перед НБУ по кредитам рефинансирования уменьшился с 5,82 млрд грн до 4,89 млрд грн.

• Дельта Банк зарегистрирован 15 февраля 2006 года. Основатель и владелец 70% акций банка — Николай Лагун.

• Банк находится в стадии ликвидации с 5 октября 2015 года. С 3 марта 2015 года введена временная администрация.