Cчета 10 украинских IT-компаний арестованы в латвийском банке

Что известно

Сообщается, что пострадавшие компании написали письмо вице-премьеру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрию Кулебе.

В письме говорится, что компании не могут получить даже 100 тыся евро гарантированной выплаты из-за ареста их счетов в банке PNB Banka. 

Отмечается, что 12 сентября 2019 года суд Риги на основании заявления Комиссии рынка финансов и капитала Латвии принял решение о неплатежеспособности PNB Banka.

Читайте также: Маркарова: Надо различать самозанятых ФОПов и наемных работников в IT-компаниях

Как латвийцы объясняют арест счетов

Сообщается, что в процессе подготовки и представления документов, необходимых для получения суммы гарантированной выплаты в размере 100 тыс. евро, компании получили сообщение от Службы финансовой разведки Латвии, что их счета арестованы. Компании обвиняют в отмывании денег и финансировании терроризма.

Читайте также: Налоги для ФОПов в IT повышать не будут

Сравнить условия депозитов в банках Украины

Что известно о сотрудничестве компаний с этим банком

Такие письма с обвинением получили компании, которые имели счета в банке в течение более пяти лет и всегда проходили проверки банка. Речь идет в основном об известных IT-компаниях, которые «прозрачно ведут свою деятельность в течение многих лет как в Украине, так и за ее пределами».

Как отмечают в компаниях, ранее они не вызывали никаких подозрений со стороны службы финансового мониторинга банка. Проблемы начались только после подачи документов на возмещение гарантированной выплаты.

Читайте также: Какую сумму налогов ФОП будет платить за себя и сотрудников в 2020 году

Точной суммы арестованных средств представители пострадавших компаний не называют, отметив лишь, что речь идет о «миллионах евро». Также пока что неизвестны названия компаний.

Ранее сообщалось

• 11 декабря Кабмин подал в парламент законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам функционирования банковской системы», который меняет законодательство о выведении неплатежеспособных банков из рынка.

Читайте также: Гарантированную сумму по депозитам надо повысить до 600 тысяч — распорядитель ФГВФЛ (интервью)

• Законопроект устанавливает, что в случае признания банка неплатежеспособным его собственники имеют право требовать через суд лишь возмещения, для расчета которого будут привлекаться аудиторы. Возвращать банки экс-владельцам закон запрещает.

• Принятие этого закона ускорит официальное подписание программы сотрудничества с МВФ.