22 октября 2019, 12:09 Читати українською

НБУ выявил незаконные операции клиентов банков на 17 миллиардов

Нацбанк во время проверок по вопросам финансового мониторинга выявил незаконные операции на более 16,8 млрд грн и $98 млн. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Нацбанк во время проверок по вопросам финансового мониторинга выявил незаконные операции на более 16,8 млрд грн и $98 млн.
Фото: stockworld.com.ua

За III квартал 2019 года Нацбанк направил Службе безопасности Украины информацию относительно 20 банков и 2 небанковских финансовых учреждений.

Результаты финмониторинга

  • По результатам проверок по вопросам финансового мониторинга направлено 10 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 17 банков и 2 небанковских финансовых учреждений. Речь идет о финансовых операциях на общую сумму свыше 16,8 млрд грн и 98 млн долл.

Читайте также: Нацкомфинуслуг усовершенствует финмониторинг в небанковском секторе

  • По результатам валютного надзора с целью реализации государственной политики в сфере борьбы с организованной преступностью направлено 8 писем о крупномасштабных операциях клиентов 17 банков на общую сумму более 799,2 млн грн, 873,3 млн долларов, 47,6 млн евро, 48,3 млн злотых и 69,6 млн российских рублей.

Чего касалась предоставленная информация

  • Предоставленная правоохранителям информация в основном касалась проведения клиентами банков и небанковских финансовых учреждений финансовых операций, характер или последствия которых дают основания считать, что они могут быть связанные с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, избежанием налогообложения.

Читайте также: Нацбанк рассказал о новшествах в финмониторинге

Напомним, Нацбанк во II квартале 2019 года направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 5 банков на общую сумму более 3,7 млрд грн.

Комментарии - 10

+
+44
KlichkoY
KlichkoY
22 октября 2019, 12:22
#
Важко сказати куди дивились до цього... При кожному банку діє фінансовий моніторинг, який в першу чергу повинен це простежувати
+
+22
Skpablo17
Skpablo17
22 октября 2019, 12:25
#
Наверное финмониторинг банков часто закрывает глаза. Как швейцарские банки не побрезговали в свое время нацистами.
+
0
AleksandrBank
AleksandrBank
22 октября 2019, 12:38
#
Часто клиенты продавливают свои позиции.
Приходит НБУ и выписывает штраф, клиент зачастую умывает руки и все.
+
+15
SAndreyS
SAndreyS
22 октября 2019, 12:44
#
Значит банк захотел продавиться.
+
0
SAndreyS
SAndreyS
22 октября 2019, 12:44
#
Именно так.
+
+12
matroskin
matroskin
22 октября 2019, 15:33
#
А Вы не рассматриваете версию, что у каждого банка есть владелец, целью создания банка которого и было именно проведения подобных операций.
Таким банкам не нужны ни клиенты ни отделения, банк создан для обслуживания самого себя и кучи своих фирм.
+
+73
LETOS85
LETOS85
22 октября 2019, 12:46
#
Може Пєтя трохи зняв?
+
0
demarin
demarin
22 октября 2019, 16:41
#
Та якби ж трохи, а то вже все вивіз з України в офшори, а тепер всім розказує як правильно жити!)
+
0
QGS
QGS
22 октября 2019, 17:01
#
Были выявлены незаконные операции) а до этого Когда проводились сделки чем вы смотрели? Боюсь спросить;)
+
0
SAndreyS
SAndreyS
22 октября 2019, 18:08
#
НБУ - проверяет пост-фактум. Банки должны проверять и не допускать. Но слишком куш большой...
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Реклама