Нацбанк во время проверок по вопросам финансового мониторинга выявил незаконные операции на более 16,8 млрд грн и $98 млн. Об этом говорится в сообщении регулятора.
22 октября 2019, 12:09
Читати українською
НБУ выявил незаконные операции клиентов банков на 17 миллиардов
За III квартал 2019 года Нацбанк направил Службе безопасности Украины информацию относительно 20 банков и 2 небанковских финансовых учреждений.
Результаты финмониторинга
-
По результатам проверок по вопросам финансового мониторинга направлено 10 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 17 банков и 2 небанковских финансовых учреждений. Речь идет о финансовых операциях на общую сумму свыше 16,8 млрд грн и 98 млн долл.
Читайте также: Нацкомфинуслуг усовершенствует финмониторинг в небанковском секторе
-
По результатам валютного надзора с целью реализации государственной политики в сфере борьбы с организованной преступностью направлено 8 писем о крупномасштабных операциях клиентов 17 банков на общую сумму более 799,2 млн грн, 873,3 млн долларов, 47,6 млн евро, 48,3 млн злотых и 69,6 млн российских рублей.
Чего касалась предоставленная информация
- Предоставленная правоохранителям информация в основном касалась проведения клиентами банков и небанковских финансовых учреждений финансовых операций, характер или последствия которых дают основания считать, что они могут быть связанные с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, избежанием налогообложения.
Читайте также: Нацбанк рассказал о новшествах в финмониторинге
Напомним, Нацбанк во II квартале 2019 года направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 5 банков на общую сумму более 3,7 млрд грн.
Источник:
Минфин
Комментарии - 10
Приходит НБУ и выписывает штраф, клиент зачастую умывает руки и все.
Таким банкам не нужны ни клиенты ни отделения, банк создан для обслуживания самого себя и кучи своих фирм.