20 октября 2019, 13:15 Читати українською

НБУ обжаловал отмену штрафа Мегабанку

Национальный банк обжаловал в кассационном порядке решения судов предыдущих инстанций, которые отменили решение НБУ о наложении штрафа на Мегабанк. Об этом говорится в сообщении НБУ.

Национальный банк обжаловал в кассационном порядке решения судов предыдущих инстанций, которые отменили решение НБУ о наложении штрафа на Мегабанк.
Фото: delo.ua

Причина штрафа

В феврале 2019 регулятор принял решение применить к Мегабанку меры воздействия в виде штрафа в размере 6,2 млн гривен.

Основанием стало то, что Нацбанк установил факт рисковой деятельности Мегабанка в сфере финмониторинга.

В частности, регулятор выявил факты снятия наличных за период с марта 2017 по апрель 2018 в общей сумме около 211,8 млн гривен группой физических лиц-клиентов банка.

Читайте также: Хозсуд Киева приостановил рассмотрение иска Коломойского о возврате акций Привата

Характер таких финансовых операций дает основания полагать, что банк таким образом легализировал криминальные доходы, отмечают в НБУ.

Справка

  • Мегабанк основан в 1990 году, его крупнейшим акционером является Виктор Субботин (60,9% акций).
  • По 15% акций Мегабанка принадлежат Европейскому банку реконструкции и развития и немецкому государственному банку KfW, а 6,02% — Международной финансовой корпорации.

Подобрать надежный банк для оформления вклада

Комментарии - 1

+
0
TheMilk
TheMilk
21 октября 2019, 8:51
#
6,2 / 211,8 = 0,029 (2,9%). Довольно небольшая плата за легализацию криминальных денег
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Реклама