Банк Кредит Днепр подал в Окружной административный суд Киева иск к Национальному банку о признании противоправным и отмене решения регулятора о наложении штрафа на банк в размере 1,29 млн грн. Об этом пишет Finbalance.
19 августа 2019, 12:45
Читати українською
Банк Кредит Днепр просит суд отменить штраф НБУ в 1,29 миллиона
Как сообщается, 13 августа суд отказался удовлетворить иск банка и не приостановил взыскание штрафа до вступления в силу решения в судебном деле.
Оформить депозит в Банке Кредит Днепр
Суд отметил, что на этапе рассмотрения спора «из предоставленных истцом документов и объяснений не усматривается очевидных признаков противоправности решения Нацбанка от 29 июля 2019 г.»
Что известно
- НБУ в июле 2019 года применил меры воздействия к трем банкам за нарушения по финмониторингу, среди которых был Банк Кредит Днепр.
- Как мера воздействия был применен штраф в размере 300 тысяч грн за неосуществление должного анализа финансовых операций своих клиентов.
-
А также письменное предостережение за: выявление факта принадлежности клиентов к национальным публичных деятелям, их близким лицам или лицам, связанным с национальными общественными деятелями, при осуществлении идентификации, верификации; необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу; ненадлежащее исполнение обязанности осуществлять переоценку рисков клиентов.
Источник:
Минфин
Комментарии