6 июня 2019, 14:57 Читати українською

Иск Приватбанка, 2 олигарха и 470 миллиардов долл

Подав иск в государственный суд штат Делавер (США), Приватбанк обвинил своих бывших собственников Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в отмывании 470 млрд. долл через кипрские компании.

Подав иск в государственный суд штат Делавер (США), Приватбанка обвинил своих бывших собственников Игоря Коломойского и Генадия Боголюбова в отмывании 470 млрд.
Фото: Wilson Center

Если обвинения будут доказаны, это станет крупнейшим в истории случаем по отмыванию денег одной группой лиц. Подробности судебной тяжбы Приватбанка, а также детали схемы отмывания денег через кипрские и американские компании в своей колонке на nv.ua изложил шведский экономист, старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд.

«Минфин» выбрал главные выводы эксперта о дела Приватбанка против экс-собственников.

21 мая национализированный Приватбанк инициировал впечатляющий гражданский иск против бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в государственном суде штата Делавэр. Трое соответчиков — граждане Америки из Майами, а также 19 анонимных компаний.

Читай также: Приватбанк подал иск к Коломойскому в суд США. Обновлено

Это гражданский иск, поэтому следователи по делу Приватбанка передали все материалы. Впрочем, все обвинения носят криминальный характер. Следователи провели впечатляющую детективную работу, и это, вероятно, является наиболее детальным исследованием масштабного отмывания денег в США, которое поместилось на 104 страницы, хотя еще не было доказано в суде.

В декабре 2016 года украинское правительство национализировало Приватбанк, что подтвердило: оба владельца через различные оффшорные компании, преимущественно кипрские, предоставляли 97% займов себе. Украинское правительство взяло контроль над банком на себя и докапитализировало его на $5,5 млрд.

Коломойский и Боголюбов управляют большим конгломератом, который обычно называют группой Приват, хотя юридически такой не существует. Это целый ряд анонимных оффшорных компаний, в основном базирующихся на Кипре. Коломойский и Боголюбов занимаются всеми видами бизнеса. Они крупные игроки в сфере авиаперевозок, нефти, газа, металлургии и недвижимости.

Этот иск показывает, как они работают. Конечные бенефициары использовали Приватбанк как собственный персональный банк-копилку, в конечном счете похитив миллиарды долларов в Приватбанке и использовав американские структуры для отмывания сотен миллионов долларов или незаконного присвоенных кредитов, которые предоставлял Приватбанк для США ради обогащения себя или своих партнеров по сговору.

След этих денег на удивление прост. Сначала конечные бенефициары собирают розничные депозиты в Украине, предлагая хорошие условия и сервис. Затем деньги переходят в их дочернюю компанию, Приватбанк Кипр. На Кипре они пользуются услугами двух местных юридических фирм.

Это нетипично, и конечные бенефициары не приняли меры предосторожности, заведя себе многочисленных адвокатов в подставных фирмах на Кипре, британских Виргинских или Каймановых островах, как это распространено среди россиян с серьезными грязными деньгами. Вместо этого они пользовались услугами трех американских лиц в Майами, которые помогали им создать большое число анонимных ООО в США, главным образом в Делавэре, но также во Флориде, Нью-Джерси и Орегоне.

Типичные объекты постсоветских отмывателей денег — недвижимость в Нью-Йорке или на юге Флориды, и инвестиционный профиль в этой группе разный. Они инвестируют в недвижимость в Кливленде, штат Огайо, Гарварде, Иллинойсе, а также Далласе, Техасе и в компании по изготовлению ферросплавов. Согласно иску, ответчики приобрели в Кливленде недвижимость на миллионы долларов и стали ее крупнейшим собственником в этом штате.

Более значимым является то, что Коломойский и Боголюбов, согласно этому иску, приобрели несколько компаний по изготовлению ферросплавов в США. Felman Production Inc. в Западной Вирджинии, Felman Trading, Inc. и Georgian Manganese LLC, Warren Steel Holdings в Уоррене (Штат Огайо), Steel Rolling Holdings Inc. в Гибралтаре (Мичиган), CC Metals and Alloys, LLC в Кентукки, Michigan Seamless Tube в Делавэре (Штат Мичиган). Это средние по масштабу компании в маленьких городах. Там работают реальные люди. Почему никто не поднял вопрос о сомнительных владельцах?

По мнению Андерса Аслунда оказалось, что отмыть рекордно большие суммы денег в США на удивление легко даже для любителей. Схема Приватбанка настолько проста, насколько это возможно представить. К сожалению, американские правоохранительные органы не могут проникнуть в сотни тысяч анонимных компаний в США, поэтому есть хорошие шансы выйти сухим из воды, если не столкнешься с серьезным оппонентом с глубокими карманами.

Вся проблема США в том, что там позволяют создавать сотни тысяч анонимных компаний, пронизывающей всю страну отмытыми деньгами. Случай Приватбанка — красноречивая иллюстрация необходимости запретить анонимные компании в США раз и навсегда.

Комментарии - 31

+
+92
bonv
bonv
6 июня 2019, 15:09
#
Чекаємо на вироки для Коломойського і його команди..
+
+157
Olimpiec
Olimpiec
7 июня 2019, 0:29
#
А для порошенко и его команды не чикаеш?
+
+44
bonv
bonv
7 июня 2019, 11:40
#
470 млрд. баксів теж Порошенко вкрав з Привату?
+
0
Oligarh
Oligarh
7 июня 2019, 14:40
#
470 лярдов это транзакции вывод был порядка 4 лярдов
когда ты финансово безграмотен всегда веришь кому то
+
+45
bonv
bonv
7 июня 2019, 14:48
#
Тому і чекаємо на вироки  для Коломойського і його команди які вкрали 5,5 млрд баксів  з Привату
+
0
Kanarej
Kanarej
7 июня 2019, 19:42
#
От коли будуть вироки — тоді і будемо про щось говорити. В нас вже були позови у Великобританії, які закінчились тільки пшиком і багатомільйонними виплатами Приватбанка Коломойському і Боголюбову за рішенням суду.
+
+30
bonv
bonv
7 июня 2019, 20:22
#
То активи Коломойського вже розблокували?
+
0
Kanarej
Kanarej
7 июня 2019, 22:48
#
Вони заблоковані тільки через подачу апеляції. Яка швидше за все закінчиться з тим самим результатом.
+
+38
bonv
bonv
7 июня 2019, 23:43
#
Вони заблоковані бо проводиться слідство... І добре що не наші продажні суди будуть вирішувати а в США..
+
+15
Александр  Ситников
Александр Ситников
7 июня 2019, 12:53
#
Адвокат Валерьевича?Он же Богдан, он же олимпиец...
+
0
81431082
81431082
11 июня 2019, 11:28
#
Для начала нужно посадить хотя бы одного олигарха, если это произойдет, это будет нереально крутой прорыв для нашей страны и общества.
+
+39
AleksandrBank
AleksandrBank
6 июня 2019, 15:44
#
«470 млрд. долл »- цифра не только дня, а года, точнее с начала Независимости.
+
+42
bonv
bonv
7 июня 2019, 11:50
#
І ці злодії та шахраї тепер при владі в Україні.. Ось що страшно..
+
+15
Александр  Ситников
Александр Ситников
7 июня 2019, 12:59
#
Тут з'являється шанс позбутися від ІВК. Буде цікаво, чи використає його зе.
+
+38
bonv
bonv
7 июня 2019, 13:07
#
Зе виступає по сценарію. Без папірчика зе ноль. Так було і коли клоуном працював..
+
+18
Transfer Go
Transfer Go
8 июня 2019, 2:37
#
Не переживай, надеюсь, после выборов в Раду твои «злодии и шахраи» скажут свое «остаточные продавай» и окончательно уйдут в небытие и на зону во главе со своим шоколадным бароном
+
0
Oligarh
Oligarh
7 июня 2019, 14:41
#
Это сумма транзакций а не вывода/отмыва
+
+30
bonv
bonv
7 июня 2019, 14:48
#
Не хвилюйся малограмотний - суд в  США розбереться..
+
+38
greenozon
greenozon
6 июня 2019, 19:36
#
Який розмах, який почерк пера!!!

афьора тисячоліття
+
+61
Петр Сагайдачный
Петр Сагайдачный
7 июня 2019, 1:07
#
Как то странно молчат те, кто на этом сайте называл преступлением национализацию ПБ!!!
+
+15
stas12345
stas12345
7 июня 2019, 4:14
#
Хоть в чем-то Украина первая
+
0
SergS7
SergS7
7 июня 2019, 12:07
#
А чому сімейка Дубілетів досі на волі?
+
+45
oriolik
oriolik
7 июня 2019, 12:42
#
...не верю ... извините ...ошибка или в формулировке или в нулях ...
+
0
Александр  Ситников
Александр Ситников
7 июня 2019, 13:01
#
Це на протязі 10 років.
+
0
oriolik
oriolik
7 июня 2019, 13:12
#
)
+
0
SergS7
SergS7
7 июня 2019, 19:19
#
На протязі 10 років у Привата були такі активи, капіталізація?
+
+74
Oligarh
Oligarh
7 июня 2019, 14:45
#
Уважаемые, не все конечно ) не ведитесь на сумму 470 потому что это всего лишь сумма транзакций, реальный вывод составил порядка 4-5 лярдов
скорее всего дело развалится но америкосы возьмут на крючок беню
+
0
irakez
irakez
7 июня 2019, 23:25
#
Да, очень интересный вопрос по поводу американских правохранительных органов. Вот французы взяли Малиновского просто на основании того, что он купил замок и еще пару дорогих вещей. В США наверное никто бы и не заметил. Ну купил и купил, молодец чувак, заработал, достоин уважения.
+
0
81431082
81431082
11 июня 2019, 11:30
#
А где ссылка на статью от шведского экономиста? Подразумеваю что там много иностранных буков, но я бы почитал.
+
0
81431082
81431082
11 июня 2019, 11:33
#
Https://biz.nv.ua/finance/kolomoyskiy-mozhet-stat-geroem-krupneyshego-keysa-po-otmyvaniyu-deneg-50025382.html вот статья, там же ссылка на документы
+
0
rudyy
rudyy
11 июня 2019, 17:43
#
Thanks for the link)
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Реклама