В ФГВФЛ рассказали об аферах в банке Петрокоммерц-Украина

По ее словам, оценочная стоимость активов оказалась еще ниже — 230 млн грн. Таким образом, банку нанесен ущерб на общую сумму около 1 млрд грн.

До 2015 года финучреждение принадлежало российскому банку «Петрокоммерц», а основным направлением его деятельности было обслуживание корпоративных клиентов, кредиты которых имели ликвидное обеспечение — недвижимость, производственные мощности и тому подобное.

В марте 2015 года российский банк продает все акции «Петрокоммерц-Украина» 11 физическим лицам. С этого времени качество активов банка снижается, что напрямую связано с неправомерными действиями должностных лиц учреждения.

Как выяснилось впоследствии в процессе ликвидации банка, одним из основных участников схем вывода активов стали ООО «ФК «Централ Капитал» и ОАО «ЮСБ Банк».

В частности, по одной из схем между банками было заключено соглашение, по которому «Петрокоммерц-Украина» приобретал права требования по 5 кредитам в «ЮСБ Банк», обеспеченными мусорными ценными бумагами двух фиктивных компаний.

С корреспондентского счета «Петрокоммерц-Украина» в «ЮСБ Банка» были списаны необходимые для расчета 206,36 млн грн, которые были предварительно перечислены финансовой компанией «Централ Капитал» в счет оплаты за приобретенные у «Петрокоммерц-Украина» кредиты, обеспеченные высоколиквидным имуществом .

В результате банк «Петрокоммерц-Украина» остался с неработающими кредитами, обеспеченными мусорными ценными бумагами, и без денег.

Напомним, 3 марта 2016 года Нацбанк ввел особый режим контроля за деятельностью банка. Учитывая масштаб выявленных махинаций, 7 марта 2016 года банк был признан проблемным, а 17 марта введена временная администрация.

Процедура ликвидации банка начата 22 апреля 2016 года.