Минфин - Курсы валют Украины

Установить
29 марта 2019, 19:16 Читати українською

НБУ оштрафовал ОТП Банк на 7 миллионов

В Нацбанке сообщили, что ОТП Банк проводил в период с марта 2017 года по июнь 2018 года финансовые операции по перечислению средств клиентов, согласно договорам, на услуги инкассации денежных средств на общую сумму более 700 млн грн другим банкам.

В дальнейшем эти средства средствами инкассации доставлялись наличными в финансовые учреждения и использовались в том числе для выдачи кредитов наличными физлицам и расчетов с физлицами за сельскохозяйственную продукцию.

Нацбанк оштрафовал ОТП Банк на 7,142 миллионов гривен за рисковую деятельность в сфере финмониторинга.
Фото: stockworld.com.ua
Нацбанк оштрафовал ОТП Банк на 7,142 миллионов гривен за рисковую деятельность в сфере финмониторинга. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Что известно

Оформить депозит в ОТП Банке и получить бонус к ставке


Также регулятор применил письменное предостережение к ОТП Банку за необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих финмониторингу; неосуществление обязанности относительно национальных публичных деятелей, их близких лиц или связанных с ними лиц проводить первичный финмониторинг финансовых операций, участниками которых являются такие лица, в порядке, определенном для клиентов высокого риска; необеспечение предоставления НБУ полной и достоверной информации.

Напомним, что по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в декабре 2018 года Нацбанк оштрафовал 3 банка.

Комментарии - 22

+
+27
AleksandrBank
AleksandrBank
29 марта 2019, 19:21
#
Первый европейский банк с таким штрафом.
+
+14
Qwerty1999
Qwerty1999
29 марта 2019, 23:45
#
Если быть более точными, то за 2018-2019 годы уже третий европейский или четвёртый иностранный…

Сначала был Укрсоцбанк.
Затем Аваль и «Сбербанк России».
Теперь ОТП-банк.
+
0
AleksandrBank
AleksandrBank
30 марта 2019, 10:51
#
Вы же Укрсоцбанк называете поребриком. Но по сути да, его называть европейским пока сложно.

Аваль — да, но там копейки были.

А сколько Сберу впаяли?
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
30 марта 2019, 10:58
#
02.01.2019
Національний банк України за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у грудні 2018 року застосував до
АТ «СБЕРБАНК» заходи впливу у вигляді:
штрафу в розмірі 94 737 499,80 гривень за повторне здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу на загальну суму понад 3 млрд грн.


Источник: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=85159327&cat_id=1103935
+
0
AleksandrBank
AleksandrBank
30 марта 2019, 21:38
#
3 млрд грн будет хитом )
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
30 марта 2019, 11:08
#
Национальный банк Украины в 2018 году оштрафовал «Укрсоцбанк» на 30 454 928 гривен.
+
+15
veritas69
veritas69
29 марта 2019, 20:14
#
От Европы там похоже не много
+
0
Одесское  Мнение
Одесское Мнение
29 марта 2019, 21:34
#
Глава правления из Венгрии.
а вот 4 члена правления-не венгры.

Поэтому и штраф.
+
+15
Vasiliy5
Vasiliy5
30 марта 2019, 8:38
#
«В дальнейшем эти средства средствами инкассации доставлялись наличными в финансовые учреждения и использовались в том числе для выдачи кредитов наличными физлицам и расчетов с физлицами за сельскохозяйственную продукцию.» Так а что здесь незаконного, кто может пояснить?
+
0
semenvekselberg
semenvekselberg
30 марта 2019, 9:23
#
Ю.Тимошенко не так давно сказала выступая в Раде: «У меня есть доказательства того, что НБУ находится под внешним управлением». Что это значит на практике?
https://minfin.com.ua/blogs/semenvekselberg/115272/
+
0
semenvekselberg
semenvekselberg
30 марта 2019, 9:44
#
Для подтверждения моих слов и при необходимости, могу дать ссылку на ютуб об упомянутом выступлении депутата.
+
+39
yarg
yarg
30 марта 2019, 21:44
#
На практике это значит что она намекает — «выберите меня — и НБУ завалит всех деньгами. бесплатно».
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
1 апреля 2019, 23:51
#
В этот раз опять не сложилось с «выберите меня»…
+
0
yarg
yarg
2 апреля 2019, 0:15
#
Не узнаем мы теперь тайну о рептилоидах, контролирующих нацбанк
+
0
semenvekselberg
semenvekselberg
30 марта 2019, 9:27
#
Так как формат комментария предполагает только одну ссылку, ещё по теме здесь:
https://minfin.com.ua/blogs/semenvekselberg/119445/
+
+9
Qwerty1999
Qwerty1999
30 марта 2019, 10:04
#
Vasiliy5
«Так а что здесь незаконного, кто может пояснить?»

К сожалению, банковские сотрудники, зарегистрированные на форуме будут молчать на эту темму, как рыбы, хотя в других темах сверкают своим красноречием.
Как не сотрудник банка, но кое-что понимающий в этой области, отвечу…
Ознакомьтесь с термином инкассация, а затем не поленитесь прочитать текст решения НБУ — возможно тогда поймёте, что в данном случае было применена схема по переуступке права требования да ещё и в наличной форме да ещё и в суммах, превышающих суточный лимит по расчёту наличными между субъектами хозяйствования (юридическими лицами), установленный в п.6 Положения № 148 в размере 10 тысяч гривен в сутки.
+
+13
SAndreyS
SAndreyS
30 марта 2019, 16:21
#
Я не специалист именно в этой сфере, но прочитав оригинал, вот здесь:
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=90652356&cat_id=1103935
у меня сложилось мнение, что это за обнал. То есть компании заходили безналичные деньги, а потом они через инкассацию выводились куда-то наличкой…
Но я могу ошибаться.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
30 марта 2019, 17:40
#
Полностью согласен… :-)
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
30 марта 2019, 10:26
#
Смею предположить, что ОТП-банк выступит на днях с опровержением и даже попробует подать в суд иск против НБУ за якобы незаконный, по их мнению, штраф.
Если они этого не сделают, то фактически признают соучастие своего менеджмента в схемах по отмыву и легализации денежных средств…
+
0
AleksandrBank
AleksandrBank
30 марта 2019, 10:54
#
Признать это не слабость.
А 7 млн — это один из зампредов останется без премии по итогам 2018 года. Может уволят начальника управления фин.мона.
+
+15
Буква Ґ
Буква Ґ
30 марта 2019, 18:54
#
1% комиссионных, пфф. Можно работать.
+
0
yarg
yarg
30 марта 2019, 21:34
#
И уволят пару участников
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться