3 января 2019, 11:54 Читати українською

Нацбанк оштрафовал 3 банка за нарушения при финмониторинге

Национальный банк Украины по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в декабре 2018 оштрафовал 3 банка. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Национальный банк Украины по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в декабре 2018 оштрафовал 3 банка.

АО «Райффайзен Банк Аваль» оштрафован на 450 тыс гривен, ПАО КБ «Глобус» — на 3 млн грн, АО «Сбербанк» — на 94,7 млн грн.

Как уже писал «Минфин», Сбербанк был оштрафован за ведение повторной рисковой деятельности на общую сумму более 3 млрд. Банк проводил масштабные финансовые операции по выдаче со счетов клиентов — юридических лиц наличных средств. Эти операции могут быть связаны с легализацией криминальных доходов, осуществлением фиктивного предпринимательства.

Также НБУ применил меры воздействия в виде письменного предупреждения к ПАО «Первый украинский международный банк» и «Банк Фамильный».

Комментарии - 4

+
+10
AleksandrBank
AleksandrBank
3 января 2019, 11:59
#
Аваль на копейки штрафонули, но я уверен внутри Аваля за эти копейки будет не слабый «разгон».

Сбербанк России побил все рекорды 2018. УкрСоцБанк и ТАС тихо курят со своим штрафом. Хотя там полетели головы, как и в других банках, где меньше штрафы. Вспомним Украинский Капитал и Банк Инвестиций и Сбережений.
+
+14
Qwerty1999
Qwerty1999
3 января 2019, 13:03
#
AleksandrBank
«Аваль на копейки штрафонули, но я уверен внутри Аваля за эти копейки будет не слабый «разгон».»

В Авале и раньше местный финмониторинг был «отмороженный» на всю голову — теперь вообще жизни клиентам не даст.
+
0
Andrey M
Andrey M
3 января 2019, 12:22
#
А что в Белочке (БИС) было?
+
0
AleksandrBank
AleksandrBank
3 января 2019, 12:57
#
Председатель Правления тихо ушел и штраф не большой.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Реклама