Национальный банк Украины по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в декабре 2018 оштрафовал 3 банка. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
3 января 2019, 11:54
Читати українською
Нацбанк оштрафовал 3 банка за нарушения при финмониторинге
АО «Райффайзен Банк Аваль» оштрафован на 450 тыс гривен, ПАО КБ «Глобус» — на 3 млн грн, АО «Сбербанк» — на 94,7 млн грн.
Как уже писал «Минфин», Сбербанк был оштрафован за ведение повторной рисковой деятельности на общую сумму более 3 млрд. Банк проводил масштабные финансовые операции по выдаче со счетов клиентов — юридических лиц наличных средств. Эти операции могут быть связаны с легализацией криминальных доходов, осуществлением фиктивного предпринимательства.
Также НБУ применил меры воздействия в виде письменного предупреждения к ПАО «Первый украинский международный банк» и «Банк Фамильный».
Источник:
Минфин
Комментарии - 4
Сбербанк России побил все рекорды 2018. УкрСоцБанк и ТАС тихо курят со своим штрафом. Хотя там полетели головы, как и в других банках, где меньше штрафы. Вспомним Украинский Капитал и Банк Инвестиций и Сбережений.
«Аваль на копейки штрафонули, но я уверен внутри Аваля за эти копейки будет не слабый «разгон».»
В Авале и раньше местный финмониторинг был «отмороженный» на всю голову — теперь вообще жизни клиентам не даст.