В Нацбанке сообщили, что ОТП Банк проводил в период с марта 2017 года по июнь 2018 года финансовые операции по перечислению средств клиентов, согласно договорам, на услуги инкассации денежных средств на общую сумму более 700 млн грн другим банкам.
В дальнейшем эти средства средствами инкассации доставлялись наличными в финансовые учреждения и использовались в том числе для выдачи кредитов наличными физлицам и расчетов с физлицами за сельскохозяйственную продукцию.
29 марта 2019, 19:16
Читати українською
НБУ оштрафовал ОТП Банк на 7 миллионов
Нацбанк оштрафовал ОТП Банк на 7,142 миллионов гривен за рисковую деятельность в сфере финмониторинга. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Что известно
Оформить депозит в ОТП Банке и получить бонус к ставке
Также регулятор применил письменное предостережение к ОТП Банку за необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих финмониторингу; неосуществление обязанности относительно национальных публичных деятелей, их близких лиц или связанных с ними лиц проводить первичный финмониторинг финансовых операций, участниками которых являются такие лица, в порядке, определенном для клиентов высокого риска; необеспечение предоставления НБУ полной и достоверной информации.
Напомним, что по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в декабре 2018 года Нацбанк оштрафовал 3 банка.
Источник:
Минфин
Комментарии - 22
Сначала был Укрсоцбанк.
Затем Аваль и «Сбербанк России».
Теперь ОТП-банк.
Аваль — да, но там копейки были.
А сколько Сберу впаяли?
Національний банк України за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у грудні 2018 року застосував до
АТ «СБЕРБАНК» заходи впливу у вигляді:
штрафу в розмірі 94 737 499,80 гривень за повторне здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу на загальну суму понад 3 млрд грн.
Источник: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=85159327&cat_id=1103935
а вот 4 члена правления-не венгры.
Поэтому и штраф.
https://minfin.com.ua/blogs/semenvekselberg/115272/
https://minfin.com.ua/blogs/semenvekselberg/119445/
«Так а что здесь незаконного, кто может пояснить?»
К сожалению, банковские сотрудники, зарегистрированные на форуме будут молчать на эту темму, как рыбы, хотя в других темах сверкают своим красноречием.
Как не сотрудник банка, но кое-что понимающий в этой области, отвечу…
Ознакомьтесь с термином инкассация, а затем не поленитесь прочитать текст решения НБУ — возможно тогда поймёте, что в данном случае было применена схема по переуступке права требования да ещё и в наличной форме да ещё и в суммах, превышающих суточный лимит по расчёту наличными между субъектами хозяйствования (юридическими лицами), установленный в п.6 Положения № 148 в размере 10 тысяч гривен в сутки.
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=90652356&cat_id=1103935
у меня сложилось мнение, что это за обнал. То есть компании заходили безналичные деньги, а потом они через инкассацию выводились куда-то наличкой…
Но я могу ошибаться.
Если они этого не сделают, то фактически признают соучастие своего менеджмента в схемах по отмыву и легализации денежных средств…
А 7 млн — это один из зампредов останется без премии по итогам 2018 года. Может уволят начальника управления фин.мона.