5 февраля 2019, 15:09 Читати українською

Киевлянин обменял 7,3 миллиона долларов по фальшивым документам

49-летний житель столицы обменял в разных банках Киева почти 7,3 миллиона долларов наличными, показывая при этом фальшивые документы. Об этом говорится в сообщении ГФС.

49-летнего жителя столицы подозревают в незаконных действиях с документами на перевод денежных средств. — Фото: bagnet.org

Что известно

В течение полутора лет человек обменял в разных банковских учреждениях Киева почти 7,3 миллиона долларов наличными.
При этом в каждом банке как подтверждающий документ о происхождении средств человек использовал тот же поддельный договор банковского депозита.
По заключению проведенной экспертизы, злоумышленник лично подписывал все банковские документы о проведении финансовых операций, также его узнали кассиры банков, которые проводили эти операции.

Автор:

Яна Шевченко

Источник: Минфин

Следить за новыми комментариями

Комментарии - 9

+
+3: loco2000; 5 февраля 2019, 15:42; #

В смысле обменял — показывал в банке какую то бумажку типа договор депозита, а ему за это выплатили наличными 7 лимонов зелени?

+
+18: irakez; 5 февраля 2019, 16:25; #

Я так понимаю, что он просто продавал доллары. Но при больших суммах требуют подтвердить источник происхождения средств, вот данный договор и был таким подтверждением.

+
0: loco2000; 6 февраля 2019, 12:16; #

Спасибо за разъяснения. теперь понятно

+
+43: AleksandrBank; 5 февраля 2019, 16:26; #

Очередной субсидиант.

+
+3: R S; 5 февраля 2019, 21:19; #

Не, заробитчанин вернулся из Польши....:)

+
+18: Rebel; 5 февраля 2019, 16:26; #

Толмача! Обміняв долари за підробленим документом депозита. WTF?!

+
+3: mary27; 5 февраля 2019, 18:45; #

Документы — поддельные, а деньги — настоящие?)

+
+61: Qwerty1999; 5 февраля 2019, 21:11; #

Наконец-то украинские налоговики нашли одного-единственного козла отпущения, на котором они смогут отыграться по-полной — т.е. пришить лет пятнадцать с конфискацией всего-лишь за липовые депозитные договора, которые предъявлялись в качестве подтверждения происхождения денежных сумм.

А ведь до этого на какого мошенника глаз не положат, а его оказывается трогать никак нельзя — то депутат, то олигарх, то судья, то прокурор, то министр, то сын министра, то друг президента, то разведчик, то СБУшник, то мент, то полицейский — а тут наконец-то нарвались на обычного киевлянина да ещё и без «крыши»…

+
+3: kingcity; 5 февраля 2019, 23:21; #

Н-да, рідкісна удача для податківців. Хоча мужик теж дивний — невже мінял надійних у Києві немає? І курс був би вигідніший і документів ніхто б не питав.

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться

Новости по теме

Все новости

Киевлянин обменял 7,3 миллиона долларов по фальшивым документам

Что известно

Комментарии - 9

Заявка успешно отправлена