НБУ ищет «лиц, осуществляющих рисковые наличные операции»

Свою просьбу на Институтской объяснили подготовкой сводной статистической информации. Данные просят прислать до 6 октября в виде заполненных таблиц «Информация о местах регистрации (проживания) лиц, осуществляющих рисковые наличные финансовые операции» и «Информация о месте проведения рисковых наличных финансовых операций».

Такая информация, как говорят в НБУ, является составной частью типологического исследования по теме «Риски использования наличности», которое во исполнение статьи 18 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» должно быть подготовлено Государственной службой финансового мониторинга.

С целью единого подхода банков при определении объема финансовых операций, которые должны быть использованы при внесении информации в подготовленные Нацбанком таблицы, предлагается предоставлять информацию, которая подается банком Госфинмониторингу по рисковым наличным финансовым операциям.

Речь идет об операциях, подлежащих обязательному финансовому мониторингу по соответствующим признакам, а также тех, по которым у банка возникли подозрения, основанные на критериях рисков, определенных самостоятельно банком с учетом критериев рисков, установленных Госфинмониторингом, и подлежащих внутреннему финансовому мониторингу.