Відділення Таскомбанку: Кременчук, вул. Соборна, 9-Б

Доброго дня.

Інформуємо, що відповідно до договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб, пункт 4.4.3. Банк має право зупинити здійснення фінансових операцій, якщо вони є підозрілими, та зобов'язаний зупинити такі фінансові операції у разі виникнення підозри, що вони містять ознаки вчинення кримінального правопорушення, визначеного Кримінальним кодексом України.

Також відповідно до пункту 4.4.4. Банк має право витребувати, а Клієнт, представник Клієнта зобов'язані подати інформацію (офіційні документи), необхідну (необхідні) для здійснення належної перевірки, а також для виконання Банком інших вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Для вирішення поставленого Вами питання рекомендуємо звернутись у відділення ТАСКОМБАНКу для отримання запиту на уточнення інформації щодо джерел походження коштів на рахунок.

Ознайомитись з переліком відділень можливо за посиланням — https://tascombank.ua/branch

Доброго дня.

Відповідь надана в особисті повідомлення.