Безпідставне блокування та порушення Закону № 361-IX фінмоніторингом ПриватБанку: ігнорування офіційних документів

Звертаюся до керівництва комплаєнс-контролю АТ КБ «ПриватБанк». Відділом фінансового моніторингу банку було безпідставно обмежено обслуговування моїх рахунків, попри повне виконання мною вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів…» № 361-IX.

​В рамках процедури належної перевірки (CDD) банку було офіційно надано вичерпний пакет документів, що підтверджують джерела походження коштів

Канцелярія ПриватБанку офіційно отримала та зареєструвала всі мої звернення із пакетами документів, що підтверджується відповідними номерами. Хронологія подачі матеріалів, яка повністю зафіксована документально та на відео:

​Вхідний № 11705**-ВБ від 17 січня 2026 року

​Вхідний № 28489**-ВБ від 5−6 лютого 2026 року

​Офіційні пакети документів від 19 та 24 лютого 2026 року

​Вхідний № 38446**-ВБ від 18 лютого 2026 року

​Вхідний № 66784**-ВБ від 19−20 березня 2026 року (до заяви)

​Офіційна досудова претензія, поданна у травні 2026 року.

Суть проблеми: Попри наявність офіційних документів державного зразка та ЕЦП, фінмоніторинг банку ігнорує надані докази та надсилає шаблонні відписки, що є прямим порушенням нормативно-правових актів регулятора.

​Грошових коштів на рахунках немає, тому цей відгук — це виключно питання захисту моєї ділової репутації від безпідставних звинувачень з боку банку. Якщо А Т КБ «ПриватБанк» не анулює безпідставно присвоєний статус ризикового клієнта, вся зібрана доказава база (включаючи відеофіксацію переписки та відповіді канцелярії) буде направлена зі скаргою до Національного банку України (НБУ) для проведення перевірки дій банку.