Приватбанк

Написати відгук

Блокировка всех счетов без объяснения причин

Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:

Введіть ваш E-mail

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Уважаемый Андрей!

У додатку до оформення підписки
ви можете також отримувати:

Щодня свіжі фінансові новини Головні новини тижня Актуальні курси валют кожен день Найважливіше, що потрібно знати про ваш банк

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Повернутися на сайт

Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу:

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Повернутися на сайт

Введіть ваш E-mail

Проблема вирішена

Alex Raevsky 9 травня 2024, 0:35

Сегодня были заблокированы все карты (ФОП и физ.лица). Работаю как ФОП и на протяжении трех лет по договору, скан — копия которого есть, кстати, в банке получаю деньги на свой счёт (ФОП) от одной и той же компании. Как положено плачу все налоги, перевожу средства с ФОП счета на свою карту физ.лица и потом либо снимают, либо иногда перевожу своим родителям. Сегодня без объяснения причин и. главное, без указания того, что я должен сделать для разблокировки (!) заблочены ВСЕ КАРТЫ!!! Служба поддержки — извините, невменяемая, ничего не может объяснить. Отправил им ещё раз договор с компанией — не подходит, налоговую декларацию — не подходит. Хоть кто-нибудь объясните, что от меня хотят. ПРОСТО БЕСПРЕДЕЛ!

Відповідь банку

9 травня 2024, 9:38

Добрий день. В своїй діяльності банк керується виключно вимогами чинного законодавства України та нормативно-правовими актами Національного банку України, що регулюють відносини в сфері банківської діяльності.

Банк був змушений обмежити користування картковими рахунками через ризикові операції, які підлягають додатковому контролю.
Протягом 7 календарних днів Вам необхідно надати:
1. Письмове пояснення з якою метою регулярно переказуєте/переказували кошти на картки третіх осіб;
2. Документи, що підтверджують джерело походження цих коштів.
Повний перелік документів, що підтверджують джерела походження коштів ви можете уточнити при зверненні до фахівців служби підтримки банку.

Надати пояснення та документи в банк можна через:
— відділення,
— чат «Допомога Онлайн».

відправити особисте повідомлення банку

Написати коментар

Коментарі - 3

+
0: Alex Raevsky; 9 травня 2024, 10:16; #

Спасибо большое за ответ! 1. По первому пункту вроде понятно. Хотя перевод своим родителям (и это видно по фамилиям) для того, чтобы они не голодали — это нужно объяснять отдельно? Включая, например, их сложнейшие жизненные обстоятельства ?! 2. Я отправлял скан-копию договора, декларацию из налоговой, справку о доходах из налоговой. Какой ещё документ о происхождении средств от меня требует банк? Причём, скан — копия договора и так была в банке. По второму пункту ответ выглядит как просто бюрократическая отписка… А не ответ на конкретную проблему… Простой вопрос — какой конкретно документ (не ссылку на ваш общий список) я должен предоставить, чтобы мне разблокировали счёт? НИКТО нев состоянии дать мне ответ! И ещё — какие действия я НЕ ДОЛЖЕН совершать в будущем, чтобы проблема не повторилась? Не помогать родителям? Снимать деньги с карты и отправлять им переводом?

+
+15: Alex Raevsky; 9 травня 2024, 10:32; #

Я просто думаю, что проблема вот в чем. Проверка осуществляется автоматически, с помощью кем-то написанной программы с определённой логикой. И вот эта логика ясна программисту (который писал данную программу), но работники банка, конечно же не связанные с написанием этой программы, не могут объяснить ни причин, ни алгоритма как решить данную проблему. Поэтому, кроме отсылки на список документов и явно бюрократических ответов НИКТО не может дать вразумительный ответ. И мне, честно говоря, страшно от этого… И сейчас для меня вопрос в другом — возможно ли решение вопроса в «ручном», а не автоматическом режиме…

+
0: Валерка Котовский; 10 травня 2024, 11:09; #

Читаем ст 1066 и ст 1074 ЦКУ :) без обвинений и доказов нарушения банк не имеет право спрашивать о каких либо переводах если не был превышен лимит в 400т за одну операцию сгидно ст 20 п1 закону про ПВК\ФТ так же для установления каких либо рисков должна пройти держ комиссия(ст 28 пвк\фт) которая будет оценивать рызыковый ты или нет:) в суде это разносится в пух и прах с моральным видшкодуванням в виде ГРН

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися

Курс валют в Приватбанк

Валюта	Купівля	Продаж
EUR	43.2	44.2
USD	41	41.6
Всі курси банку

Курс валют в Приватбанк

Валюта	Купівля	Продаж
EUR	43.2	44.2
USD	41	41.6
Всі курси банку

Головна / Банки України 🏦 / Приватбанк 💰 / Відгуки про Приватбанк 📝 / Блокировка всех счетов без объяснения причин

Приватбанк

Блокировка всех счетов без объяснения причин

Введіть ваш E-mailдля оформлення передплати:

Підписку оформлено успішно

Уважаемый Андрей!

Підписку оформлено успішно

Отримуйте по E-mail найголовніші фінансові новини України і світу:

Підписку оформлено успішно

Коментарі - 3

Курс валют в Приватбанк

Курс валют в Приватбанк

Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:

Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу: