Разорвали отношения. Крипта.

Наслаждайтесь жизнью, но не дышите. Смысл тот же

Тогда просто нужно быть готовым подтвердить происхождение средств, которые вы получали от контрагентов при продаже вами криптовалюты. Где они взяли эти деньги? Документы от них.

Так, ты на диване чет пересидел и уже прям ахинея началась, по той же логике, работая на работе мы должны предоставлять доказательства с чего нам вообще платят зарплату, откуда деньги так сказать

Да, увы, именно так. В Украине уже лет 6 как ввели закон о противодействии легализации, отмыванию денег, спонсированию терроризма и оружия массового уничтожения. Финмониторинг банка имеет кучу прав. Да, именно — по запросу банка «мы должны предоставлять доказательства с чего нам вообще платят зарплату, откуда деньги так сказать». Но чаще всего банку это не требуется, в отличие от поступления большого количества средств посредством P2P переводов — это рисковые операции по определениям закона об отмывании денег.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361−20#Text

Ссылка интересная конечно, но «Сторінку не знайдено»
И в дополнении, приват как раз ничего не запрашивает а сразу блокирует

Закон Украины. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Сами найдете и откроете.

Банки, как правило, запрашивают. В вашем случае им все и так понятно.

В каком «вашем»? Как понятно? На основании чего им понятно?
И в соответствии с законодательством если банк руководствуется данным законом он должен передавать данные в полицию для возбуждения уголовного дела, чего банк почему-то не делает, так как в результате следствия окажется что человек ничего не отмывал и противозаконного не сделал, и банк будет наказан, а им это не выгодно

Нет, банк не должен передавать данные, если нет видимых признаков преступления. Он должен по закону ввести в действие инструкции, в соотетствии с которыми он может заблокировать, отказать и т. д. в операциях. И проверить. В вашем, скорее всего, могли заблочить нескольких ваших контрагентов.

Смотрите. Я иногда получаю мелкие оплаты (IT) через Binance Pay в USDT, которые вывожу себе на карты, когда скопится сумма. Это 1−2 перевода в месяц на сумму до 100 тыс. грн., обычно в районе 30 тыс. И я не перевожу эти деньги дальше, не снимаю налом, а просто плачу картой. У меня нет кучи P2P переводов. Потому банк и не блокирует меня. Дело не в крипте напрямую. А множество поступлений и отправок денег в любом случае когда-то заинтересует финмониторинг банка.

В прошлом году я перевел себе с Revolut на карту украинского банка в течение 3 месяцев около 5000 долларов США. Эти деньги я получил от своей подруги (бывшая жена), которая получила их по официальному контракту (IT). Деньги в Украине я снимал, заказывая доллары наличкой. Из-за разницы в курсах — в обменнике давали 42.50, а по карте банк покупал доллар по 36.60. При снятии последней 1000 долларов это заблочили и попросили документы. Я предоставил, в том числе что подруга их заработала легально — контракт, инвойсы, выписки по счету. Но украинский банк со мной все равно разорвал отношения. Тогда Револютом крутили круги (не я). Можете не пытаться что-то доказать финмониторингу, тем более что у вас крипта и куча P2P транзакций.

Ну фин мониторингу никто и не доказывает, для урегулирования этого есть тот же НБУ и суд, и почему-то суды которые подают на банки в большинстве случаев выигрывают, не странно ?

Не странно. Законодательство дурацкое и непонятное. Банк по нему — Бог и царь. Потому и віигрівают.

Как раз таки банк проигрывает такие дела

Да, я тоже про это.

Хватит этот трёп, чел скорее всего принял грязь или нарушил лимиты по своему глупому незнанию) один тоже вон в другом посту тоже пишет (о привате)блок получил, а в итоге оказалось он на лям оборота за мес наторговал)
Торгуйте не выше 400к оборота, при принятии денег от 3х лиц требуйте фото банк карты или фото документа отправителя чтобы не закинули грязь со взломанных аккаунтов.

Вы очень своеобразно трактуете понятие «лимит». Никто не в состоянии запретить пополнять вам карту на любую сумму которую вам угодно, но в Украине порог 400тис. Дальше это считается человек в высоким риском, и у него запрашивают информацию о деньгах. Но самый сюр когда ты предоставляешь информацию откуда деньги, тебе говорят что их похождение не понятно, а не понятно оно в силу того что люди которые принимают эту информацию абсолютно ничего не знают о тех же криптовалютах и их способах заработка. Я готов показать все транзакции по всем кошелькам, где были куплены/проданы нфт, и это чистый заработок, но это делается с кошельков, а не бирж, и соответственно у нас эти деньги сразу будут трактовать как ворованные, только потому что люди не знают что это и как. А требовать фото как вы говорите, сейчас за 5$ отрисуют вам любое фото, и вы даже не поймете

Моно банк знает что это, но сейчас они тоже чет стали выкашивать всех) Приват да не шарит, ощад не шарит, пумб не щарит… По этому я особо и не торгую прям усиленно, так закупил 10−20к грн, продал кому то, потом снова закупил и не через один банк, а через 3−4 банка по очереди)