Банк використовує Закон про протидію відмивання як спосіб вирішення особистої неприязні працівника

Отримала від банку лист, що банк розірвав співробітництво в зв’язку з високим ризиком, ненадання підтверджуючих документів про кінцевих беніфіциарів з моєю ТОВ, не зрозумілий характер діяльності. Мабуть має право, але один момент, ТОВ не отримувала запити (можна перевірити) кінцевий беніфіциар я і директор я, дані є в банку, схема, паспорт і т.д (теж можна перевірити і доказати), надходження коштів еквайрінг в банку, термінал самообслуговування — виручка, допомоги, видаткові операції — всі
Відомі постачальники, які є в будь- якому супермаркеті. Якщо є питання, надам договори і документи. Характер діяльності вказаний, банк коли видав кредит підприємницький перевіряв. Тобто важко банку буде пояснити, що в мене щось незаконне. Що призвело до такого відношення? В банку обслуговується інший фоп, в мене довіреність на ведення рахунків, це моя свекруха, у якої кредит в банку, єдина операція по фін допомозі на неї — це оплата кредиту її з мого фоп. Все. Але співробітник банку набрала мене і сказала закрити кредит, сьогодні (було 10.03), я відповіла це буде 31.03.23, так як у мене зобов’язання по своєму бізнесу. Банк мене не попередив, в клієнт банку вказана сума на 31.03 і додала їй, що я по Закону не платник. Результат розрив відносин зі мною як фіз особою, тов і блокування карти мого родича (пенсія) Банк думає це законно? Подала скаргу в банк, можливо ви помилились, якщо така сама розмита відповідь, залишається суд і скарга в нацбанк. Але так дозволяє собі тільки державний банк, тому що гроші не ваші, держава покриє збитки. Також зрозуміла, чому у наших продуктів харчування всі рахунки в різних банках, тільки не приват