закриття рахунку фінансовим моніторингом
×
Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:
Підписатися
Підписку оформлено успішно
На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.
Ми раді, що ви з нами!
Уважаемый Андрей!
У додатку до оформення підписки
ви можете також отримувати:
Підписку оформлено успішно
На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.
Ми раді, що ви з нами!
Повернутися на сайт
×
Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу:
Підписку оформлено успішно
На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.
Ми раді, що ви з нами!
Повернутися на сайт
Курс валют в Приватбанк
| Валюта | Купівля | Продаж |
| EUR | 49.95 | 50.95 |
| USD | 42.98 | 43.58 |
| Всі курси банку | ||
Являюсь клієнтом приват банку, це єдиний банк де в мене відкритий рахунок на даний час. В мене є близька людина з якою до сьогоднішнього дня перебуваю в стосунках, він громадянин Америки, отримувала щомісячну фінансову підтримку через SWIFT перевод на протязі 2 років. Під час війни вилетіла за кордон, і фінансовий моніторинг запросив пояснення щодо моїх коштів. Банк вислав виписку про мої трати та зарахування і я пояснила всі транзакції та зарахування, також наголосила про додаткові методи через які я отримувала кошти, і наголосила в письмі що якщо виникнуть будь які додаткові питання щодо моїх кошті готова надати обширну відповідь. В результаті вчора отримана повідомлення від банку що мої рахунки заблоковані і щоб я приїхала у відділення банку написати заяву і вказати реквізити іншого банку куди вони переведуть мої кошти. Заблоковано біля До моменту поки банк не заблокував мої кошти я мала змогу забезпечувати 4 членів моєї сім'ї які залишились в Україні та 6 біженців з Харкова які декілька місяців проживали в нашому будинку.Так ось, як мені існувати без кошті за кордоном під час війни банк не знає. Сказали якщо хочу перевести кошти на інший рахунок, то потрібно з’явитись у відділені. В мене все.
У своїй діяльності Банк керується виключно вимогами чинного законодавства України та нормативно-правовими актами Національного банку України, що регулюють відносини в сфері банківської діяльності. Згідно закону 'Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення' Банк як суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний: забезпечувати виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, до початку і в процесі їх проведення.
Ми звернулися до вас в приватні повідомлення, щоб уточнити ваші контакти та детальніше розглянути ваш випадок.