Мінфін - Курси валют України

Встановити

Безосновательно блокируют счета

×

Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:

Підписатися

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!


Уважаемый Андрей!

У додатку до оформення підписки
ви можете також отримувати:

Підписатися

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!



Повернутися на сайт
×

Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу:

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!



Повернутися на сайт
Підписатися
sansic 3 лютого 2022, 0:22
После перевода средств со счета ФОП в Ощадбанке на личный счет в этом банке (Привет) счет безосновательно заблокировали под предлогом проверки похождения средств. Т. е. сам себе переводишь деньги с одного госбанка в другой и должен доказывать что не преступник. Начинают требовать декларацию и какую-то пояснительную. И нужно чтобы была подписана (КЕП не подходит). Отправляют в отделение писать от руки пояснение и декларацию, да еще и фоткатся.
Приватбанк
Відповідь банку
3 лютого 2022, 9:48
Добрий день!
У своїй діяльності банк керується виключно вимогами чинного законодавства України та нормативно-правовими актами Національного банку України, що регулюють відносини в сфері банківської діяльності. Згідно закону 'Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення' банк як суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний: забезпечувати виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, до початку і в процесі їх проведення.
Якщо у вас є додаткові запитання — ласкаво просимо в приватні повідомлення. Будемо раді підказати.
З повагою, ПриватБанк.

Коментарі - 2

+
0
Takuru
Takuru
3 лютого 2022, 9:41
#
Фин.мониторинг он такой ((((
+
0
sansic
sansic
3 лютого 2022, 11:21
#
И каким боком упомянутый закон к переводу собственных средств между банками? При этом еще и государственными?
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 

Курс валют в Приватбанк

Валюта Купівля Продаж
EUR 44.85 45.85
USD 41.15 41.75
Всі курси банку

Курс валют в Приватбанк

Валюта Купівля Продаж
EUR 44.85 45.85
USD 41.15 41.75
Всі курси банку