Приватбанк

Написати відгук

Требуют документы на все переводы, которыми пополняли карту 3 месяца, грозят блокировкой счетов

Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:

Введіть ваш E-mail

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Уважаемый Андрей!

У додатку до оформення підписки
ви можете також отримувати:

Щодня свіжі фінансові новини Головні новини тижня Актуальні курси валют кожен день Найважливіше, що потрібно знати про ваш банк

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Повернутися на сайт

Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу:

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Повернутися на сайт

Введіть ваш E-mail

Проблема вирішена

petr0 18 грудня 2021, 19:27

Вообщем дело обстоит так — у меня есть необходимость в оплате через интернет услуг по виртуальной Интернет-карте, в принципе только поэтому и пользуюсь данным банком. Для этого я перевожу некоторые суммы (личные средства) через онлайн обменники, около 2к долларов в месяц на гривневую карту. Затем пополняю виртуальную карту usd и оплачиваю услуги онлайн. Почему-то Привату очень не нравится когда такое происходит — сперва мне отключили возможность оформлять новые интернет карты, ладно, платежи проходят и со старых. В прошлом месяце надо было оплатить турагенту поездку около 90000грн, пополняли обычную карту также через интернет обменник и далее перевод турагенту. И вот в этом месяце они сообщают, мол у вас слишком много средств было на счету в прошлом месяце (а сколько это не много по их мнению?), давайте документы на все пополнения за 3 месяца!!!, также звонят на телефон, напоминают что если не вышлете документы или не принесёте в отделение, то заблокируем счета в скором времени. Все переводы, оплата онлайн, даже с банкомата не снималось ни копейки. Я данную ситуацию понимаю так, что мол ты можешь приносить денежку, пополнять, ложить на депозит, а вот если ты хочешь всё что пополняешь тратить, то переходишь в группу невыгодных клиентов

Відповідь банку

19 грудня 2021, 10:56

Добрий день!
В своїй діяльності банк керується виключно вимогами чинного законодавства України та нормативно-правовими актами Національного банку України, що регулюють відносини в сфері банківської діяльності. Керуючись законом 'Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення' банк як суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний: забезпечувати виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, до початку і в процесі їх проведення.

відправити особисте повідомлення банку

Написати коментар

Коментарі - 12

+
0: Jokets; 18 грудня 2021, 22:03; #

Данную ситуацию понимаю так: чел не понятно от куда имеет деньги и банк запросил от куда же собственно деньги, но наш видимо бизнеснемен без фопа самый умный

+
0: petr0; 20 грудня 2021, 21:08; #

Херово ты понимаешь, если у тебя за душой ни гроша, то это не значит что у всех так

+
0: petr0; 20 грудня 2021, 21:22; #

Уже писал, но напишу ещё раз — деньги закидывал с онлайн обменника крипты
открывать фоп чтобы криптой карту пополнять?

+
0: mlp711141; 19 грудня 2021, 2:45; #

Искренне вам сочувствую… Забирайте поскорее ваши деньги из Примата и бегите от него подальше в нормальный банк!

+
0: zig4free; 19 грудня 2021, 8:01; #

В случае неофициального дохода, как у автора отзыва, доллары в конверте, финмон любого банк может так-же поступить.
Был бы доход оффициальный, то достаточно было бы предоставить справку о доходе.

+
0: Jokets; 19 грудня 2021, 8:11; #

Та вы что такое говорите, аватар никому ничем не обязан (как он думает, но ЗУ думает иначе) Довольно кстати жаль что в случае отказа, банки не имеет право об таком случае сообщать в налоговую для проверки человека

+
0: zig4free; 19 грудня 2021, 8:15; #

Разве у финмона нет таких полномочий?

+
0: Jokets; 19 грудня 2021, 13:25; #

Нету, банк прост отказывает в обслуживании и всё

+
0: mlp711141; 20 грудня 2021, 2:16; #

Они порой и при наличии всех справок морозятся. Почитай отзывы. Лично я минималку получаю, и монобанк к моему неофициальному доходу (минималка, Р2Р с карты на карту) не придирался. А вот эти сатанинские приматы захотели её отобрать в полном объёме и сразу (через пристава арестовали счета в монобанк) — им мало, что я им по 666 грн в месяц выплачиваю…

+
0: corsww; 19 грудня 2021, 18:52; #

Автору. Временно безработные? Так вопрос в чем? Деньги откуда на счету?

+
0: Jokets; 20 грудня 2021, 12:27; #

История этого умалкивает, но плохой банк конечно же.
Как видим не зря походу документы спросили если такая трудность у автора

+
0: petr0; 20 грудня 2021, 21:06; #

Я же написал, пополнял через онлайн обменник крипты

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися

Курс валют в Приватбанк

Валюта	Купівля	Продаж
EUR	41.9	42.9
USD	39.15	39.75
Всі курси банку

Курс валют в Приватбанк

Валюта	Купівля	Продаж
EUR	41.9	42.9
USD	39.15	39.75
Всі курси банку

Головна / Банки України 🏦 / Приватбанк 💰 / Відгуки про Приватбанк 📝 / Требуют документы на все переводы, которыми пополняли карту 3 месяца, грозят блокировкой счетов

Приватбанк

Требуют документы на все переводы, которыми пополняли карту 3 месяца, грозят блокировкой счетов

Введіть ваш E-mailдля оформлення передплати:

Підписку оформлено успішно

Уважаемый Андрей!

Підписку оформлено успішно

Отримуйте по E-mail найголовніші фінансові новини України і світу:

Підписку оформлено успішно

Коментарі - 12

Курс валют в Приватбанк

Курс валют в Приватбанк

Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:

Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу: