Приватбанк

Написати відгук

Свифт платеж.

Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:

Введіть ваш E-mail

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Уважаемый Андрей!

У додатку до оформення підписки
ви можете також отримувати:

Щодня свіжі фінансові новини Головні новини тижня Актуальні курси валют кожен день

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Повернутися на сайт

Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу:

Щодня свіжі фінансові новини Головні новини тижня Актуальні курси валют кожен день

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Повернутися на сайт

Введіть ваш E-mail

Проблема вирішена

Kukan 11 серпня 2021, 21:53

Сегодня в отделении приват банка отправляла Свифт платеж. Платеж попал под финмониторинг (хотя сумма была меньше 300000) перезвонили из банка и попросили предоставить документы которые подтверждают факт происхождения денег. Я отправила договор позики. Где я являюсь позикодавцем. Почему-то этот документ не подошёл. Вопрос почему?

Відповідь банку

12 серпня 2021, 9:46

Добрий ранок!
Банк як суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний: забезпечувати виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, до початку і в процесі їх проведення.
З цієї причини банк не може використовувати документ більш як 10-ти річної давності для підтвердження походження коштів.
На даний час ви можете надати довідку про доходи, як документ, що підтверджує походження коштів.

відправити особисте повідомлення банку

Написати коментар

Коментарі - 6

+
0: Zhmunya; 11 серпня 2021, 22:24; #

«Где я являюсь позикодавцем.» — должны быть заёмщиком, а не тем кто одолжил. Если договор не нотариальный, то могут не принять как подтверждение.

+
0: Fantomas2020; 12 серпня 2021, 11:44; #

Финмониторинг «стартует» с 5000,00 грн. 400000,00 грн. и более — это граничная финансовая операция с наличкой. Теперь Вам банку придётся доказывать, откуда Вы взяли деньги, которые меньше 300000,00 грн. (вариант «взяла в тумбочке» не подойдет). И договор займа в данном случае тоже не поможет (даже нотариально оформленный). Если Вы не подавали деклараций о доходах в налоговую, то доказать легальность доходов большой геморрой. Если продали, например, акции, недвижимость, автомобили, получили дивиденды, то это можно представить как доказательство доходов, предоставив соответствующие копии договоров или документов о выплате дивидендов.

+
0: Jokets; 12 серпня 2021, 11:46; #

Финмониторинг не имеет изначальной цифры от которой от стартует, банк может запросить доки на любую вообще сумму если у них сомнения, есть лишь порог от которого 100% их запросят

+
0: Fantomas2020; 12 серпня 2021, 11:50; #

Недавно писали о разъяснении НБУ, в котором он рекомендовал банкам не мониторить суммы меньше 5000 грн. Правда, это разъяснение вскоре засекретили и убрали с общего доступа.

+
0: Jokets; 12 серпня 2021, 19:42; #

Рекомендация и установление разные вещи. НБУ так же не установили четкого порога, а значит банк может любую сумму проверить

+
0: Fantomas2020; 13 серпня 2021, 11:17; #

Обычно все рекомендации НБУ банки воспринимают как руководство к действию

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися

Курс валют в Приватбанк

Валюта	Купівля	Продаж
EUR	48.75	49.75
USD	41.6	42.2
Всі курси банку

Курс валют в Приватбанк

Валюта	Купівля	Продаж
EUR	48.75	49.75
USD	41.6	42.2
Всі курси банку

Приватбанк

Свифт платеж.

Введіть ваш E-mailдля оформлення передплати:

Підписку оформлено успішно

Уважаемый Андрей!

Підписку оформлено успішно

Отримуйте по E-mail найголовніші фінансові новини України і світу:

Підписку оформлено успішно

Коментарі - 6

Курс валют в Приватбанк

Курс валют в Приватбанк

Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:

Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу: