Приватбанк

Написати відгук

Требование подтверждающих документов

Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:

Введіть ваш E-mail

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Уважаемый Андрей!

У додатку до оформення підписки
ви можете також отримувати:

Щодня свіжі фінансові новини Головні новини тижня Актуальні курси валют кожен день Найважливіше, що потрібно знати про ваш банк

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Повернутися на сайт

Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу:

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Повернутися на сайт

Введіть ваш E-mail

Проблема вирішена

HelenD 7 серпня 2021, 10:33

Пользуюсь данным банком уже много-много лет. И вот, сюрприз, за все годы. Приходит сообщение, что мол обороты по картам выросли. Поэтому предоставьте документы происхождения средств. Карты мои личные, не ФОП. В противном случае, банк заблокирует мои карты. На каком основании, я должна банку предоставлять эту информацию? Банк переквалифицировался в налоговую???

Відповідь банку

7 серпня 2021, 11:03

Добрий день!
Дозвольте відмітити, що у своїй діяльності банк керується виключно вимогами чинного законодавства України та нормативно-правовими актами Національного банку України, що регулюють відносини в сфері банківської діяльності. Згідно закону 'Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення' банк як суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний: забезпечувати виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, до початку і в процесі їх проведення.
Банк завжди готовий до співпраці, основою якої має бути повна відповідність взаємних дій законодавству України.
Сподіваємося на ваше розуміння.
З повагою, ПриватБанк.

відправити особисте повідомлення банку

Написати коментар

Коментарі - 14

+
0: Jokets; 7 серпня 2021, 10:53; #

Ох люблю таких умников здешних, на каком основании блаблабла. Почитайте закон и финмониторинге — много нового узнаете.

+
+1: mary27; 7 серпня 2021, 11:02; #

В банке ввели финШмон. И если у вас есть деньги — немедленно доказывайте, что они ваши) А то у «Примата» начался отток средств, а благодаря блокированию денег под предлогом финШмона можно получить бесплатную ликвидность)

+
0: Jokets; 7 серпня 2021, 13:24; #

Ещё бы знать что фин мониторинг был всегда, Но это совсем другая история

+
+1: mary27; 7 серпня 2021, 13:48; #

Еще б знать, что раньше были другие критерии, и финШмон не касался пэрэсiчных, и их грошей.

+
+1: Jokets; 7 серпня 2021, 17:28; #

Что ещё придумаете а?

+
0: mary27; 7 серпня 2021, 21:19; #

Зачем им помогать?)

+
0: Jokets; 7 серпня 2021, 23:41; #

Почитайте закон о фин мониторинге лучше

+
0: mary27; 8 серпня 2021, 18:46; #

Читала.
Вместо четких норм многое отдано на усмотрение фин.учреждений.
И банки таким образм делятся на адекватные и конченые.
«Примат» из вторых)

В РФ аналогичный закон (2003 года) дает четкие критерии мониторинга.
Потому у них нет такого бардака и произвола, как в Нэньке)

+
0: Jokets; 9 серпня 2021, 13:04; #

О чудо Мари, я вижу искру разума, не наконец-то) Вы поняли и прочитали именно нужное, что нету точных критерий тем самим каждый самостоятельно выбирает критерии и сделано это что бы как раз люди не знали как обойти систему. Нашим скажи что до 50 грн не проверять, так они будут целыми днями по 50 грн гонять с карты на карту

+
0: mary27; 9 серпня 2021, 13:28; #

Действительно) Т. е. каждому банку разрешили проявлять свою дурь.

+
0: Jokets; 9 серпня 2021, 19:27; #

Очень удивительно, что проявляя дурь почему-то как раз интерес случайно так припадает именно к тем у кого действительно нету документов от куда у них деньги) и отзывы такие чаще всего в привате и моно- так все-таки получается банк не зря интересуется? К вам же нету таких вопросов ибо наверное у вас доход открыт и виден оффициально

+
0: Jokets; 8 серпня 2021, 11:17; #

Если автора все деньги чисты то в чем проблема показать документы? Видимо ибо из нету таких)

+
0: combox; 8 серпня 2021, 11:44; #

У меня сейчас такая же ситуация. Срабатывает видимо Робот у них при приходной операции и не важно какие деньги заходят. Если у них есть лимиты помесячно на карту, то почему об этом не предупреждают операторы банка при открытии карточного счета, а человек узнает об этом внезапно? Если бы я знал о лимитах то просто не превышал их вот и все. А показывать документы бесполезно, мне сами операторы так сказали, банк их не принимает. Я подавал свои выписки по транзакциям от ОТЬПРАВИТЕЛЯ которые он мне предоставил, причем эти суммы небольшие. я Так понял это все направлено на отсеивание части клиентов, причем приличной части клиентов. Даже тут стандартная отписка идет от банка. То есть вместо того чтобы помочь клиенту они просто делают отписку и даже не перезванивают.

+
0: Jokets; 9 серпня 2021, 13:13; #

Как вот странно что тупой робот который как-то не правильно следит, каждый раз судя по отзывам именно запрашивает документы у тех людей у которых их нету. Совпадение или все-таки получается тупой не робот, а кто-то другой хммм

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися

Курс валют в Приватбанк

Валюта	Купівля	Продаж
EUR	44.35	45.35
USD	40.98	41.58
Всі курси банку

Курс валют в Приватбанк

Валюта	Купівля	Продаж
EUR	44.35	45.35
USD	40.98	41.58
Всі курси банку

Головна / Банки України 🏦 / Приватбанк 💰 / Відгуки про Приватбанк 📝 / Требование подтверждающих документов

Приватбанк

Требование подтверждающих документов

Введіть ваш E-mailдля оформлення передплати:

Підписку оформлено успішно

Уважаемый Андрей!

Підписку оформлено успішно

Отримуйте по E-mail найголовніші фінансові новини України і світу:

Підписку оформлено успішно

Коментарі - 14

Курс валют в Приватбанк

Курс валют в Приватбанк

Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:

Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу: