Приватбанк

Написати відгук

Отказ на поступление денежных средств

Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:

Введіть ваш E-mail

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Уважаемый Андрей!

У додатку до оформення підписки
ви можете також отримувати:

Щодня свіжі фінансові новини Головні новини тижня Актуальні курси валют кожен день

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Повернутися на сайт

Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу:

Щодня свіжі фінансові новини Головні новини тижня Актуальні курси валют кожен день

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Повернутися на сайт

Введіть ваш E-mail

jorjy 9 травня 2020, 12:42

1) 04.05.2020 согласно договора ИТ ( уже как 3 года ) мне отправили денежные средства SWIFT платежем (~1.5к у.е.) на мой юридический счет, звонок с банка, ваше поступление попало под финансовый мониторинг и необходимо подтверждение, ок.
2) 05.05.2020 я предоставил акт выполненных работ и счет, звонок из банка в счете не указана основание согласно какого договора, ок, счет перекинул.
3) 06.05.2020 звонок, в договоре нету одной печати, ок, отправил.
4) 07.05.2020 звоню я и спрашиваю а где собственно деньги, в ответ ваше поступление мы вернули назад!!!
А на каком основании договор есть, акт есть с ними все в порядке, ДА. Мы тут решили и ссылаемся на два пункта.Со слов один гласит о каких то рисках, другой — что банк в праве отказать на свое усмотрение. На вопрос что будет с повторным платежем 50на50%, как вести дальше свой бизнес? Если так ставят палки в колеса, хотим зачислим хотим не зачислим…
Вывод: на заре карантин..., семью оставили без средств проживания и это нормально? Они (банк) не знают что делать. Куда катиться банк? Уходить в другой? Меня одна мысль, покинуть эту страну…

Відповідь банку

9 травня 2020, 13:25

Добрий день!
Дозвольте, будь ласка, нам детальніше розглянути Ваш випадок і розібратися в ситуації, що склалася. Для цього ми звернулись до Вас в приватні повідомлення.

відправити особисте повідомлення банку

Написати коментар

Коментарі - 10

+
0: Shurik Linnik; 9 травня 2020, 18:06; #

Що ви ще можете крім жалю?

+
0: Upsing; 9 травня 2020, 19:07; #

Странно то что 1500 баксов попали под финмон ведь суммы вроде бы как от 400 попадают ?

+
0: Toxa David; 10 травня 2020, 8:51; #

Попадают все суммы только от 400тыс.грн. попадают в обязательном порядке (всех клиентов сортируют на надежных, слаборисковых слабонадежных, и рисковых не надежных). А вот действия банка и ссылки мне кажутся не профессиональными.

+
0: Toxa David; 10 травня 2020, 9:00; #

Читаем: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-IX
Документ 361-IX, чинний, поточна редакція - Редакція від 28.04.2020, підстава - 524-IX
застосування ризик-орієнтованого підходу під час проведення фінансового моніторингу;
Стаття 7. Застосування ризик-орієнтованого підходу
3. Критерії ризиків визначаються суб’єктом первинного фінансового моніторингу самостійно з урахуванням критеріїв ризиків, встановлених відповідно:

+
0: jorjy; 9 травня 2020, 20:18; #

От 400тис грн, но вод я видно лаки

+
0: Upsing; 9 травня 2020, 20:57; #

Может в назначении платежа им не понравилось что-то ..

+
+15: 41782679; 10 травня 2020, 8:39; #

Менять банк, однозначно, только не Аваль, там такие же идиоты)))

+
0: sanch ☺; 11 травня 2020, 11:03; #

«на мой юридический счет» и «семью оставили без средств проживания» как-то не вяжется

+
0: jorjy; 11 травня 2020, 11:32; #

Все тут вяжется, деньги на фоп счёт далее продажа валюты, и в магазин картой «ключ к счету»

+
0: jorjy; 19 травня 2020, 16:35; #

Внутриней политикой банка Беларусь страна риску, в кратце мы так захотели и вали в другой банк, какой позитивный Приват стал, решение пока пришло открыл счета в другом банке, получил деньги и забыл )))

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися

Курс валют в Приватбанк

Валюта	Купівля	Продаж
EUR	48.85	49.85
USD	41.76	42.36
Всі курси банку

Курс валют в Приватбанк

Валюта	Купівля	Продаж
EUR	48.85	49.85
USD	41.76	42.36
Всі курси банку

Приватбанк

Отказ на поступление денежных средств

Введіть ваш E-mailдля оформлення передплати:

Підписку оформлено успішно

Уважаемый Андрей!

Підписку оформлено успішно

Отримуйте по E-mail найголовніші фінансові новини України і світу:

Підписку оформлено успішно

Коментарі - 10

Курс валют в Приватбанк

Курс валют в Приватбанк

Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:

Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу: