Может запретить Вам снять Ваши средства прикрываясь законом о противодействии терроризму. Ничего не держите на счету этого банка.

Банк, прикрываясь законом о противодействии терроризму, заблокировал снятие наличных с личных счетов. Банк требует абстрактный список документов и постоянно меняет их состав, который необходим для разблокирования счёта. Счёт ФОП и счёт физ лица блокируется отдельно, будьте готовы общаться с 2 отдельными службами для решений этой проблемы. Поддержка не содействует её решению. В любой непонятной ситуации ссылаются на закон о противодействии и раз мы можем, значит делаем. Никакого конкретного списка документов никто не даёт. Если документов таких у тебя нет (просто потому что ты работаешь в другой сфере), значит твои проблемы. Особенно порадовал пункт, согласно которому ты должен объяснять банку куда ты снимаешь свои деньги и предоставить им за 6 месяцев описание куда и на что были потрачены. Полный беспредел. Те, кто принимают решение о блокировке и разблокировке сидят отдельно и не выходят на контакт.

Для разблокировки ФОП потратил 12 дней на разбор ситуации и порядка 10 заявок с документами. Это при том, что часть отделений не работает или работает по сокращенному графику.
Для разблокировки физ лица этот список документов не подходит. И требуют ещё документы, которые физически не возможны, так как другая специфика бизнеса.

В общем, никто в этой стране ничего не должен и судиться с ними будет очень дорого и долго. Хотя уже смотрю и на этот вариант.
Не рекомендую работать с банком и хранить средства на счету в этом банке.
Никогда и ни в коем случае не храните деньги здесь!!!