Приватбанк

Написати відгук

Банк требует документы про финансовое положение.

Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:

Введіть ваш E-mail

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Уважаемый Андрей!

У додатку до оформення підписки
ви можете також отримувати:

Щодня свіжі фінансові новини Головні новини тижня Актуальні курси валют кожен день Найважливіше, що потрібно знати про ваш банк

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Повернутися на сайт

Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу:

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Повернутися на сайт

Введіть ваш E-mail

Дмитрий Кравченко 10 лютого 2020, 16:35

Відділення за адресою: Київ, вул. Олени Теліги, 27

Около 3-х лет назад мой сын стал директором крымского гос.предприятия с целью его закрытия и через месяц его закрыли. Год назад каждые два месяца звонят, пишут на почту из банка, чтобы я и даже мой младший 15-летний сын подтвердили свой « ФІНАНСОВИЙ СТАН», иначе заблокируют все счета. Требуют доход за последний год. Поскольку я не работал, жил на проценты с депозитов и в ПАривате и в других банках, а в октябре 2019 года вообще вышел на пенсию, я раз 5 уже ходил в банк с выписками и справками из других банков, собирал их, не говоря уже о процентах из Привата ( ее почему то вообще нельзя использовать, как источник дохода), но почему то документы сканируют, а через месяц-другой сообщают, что они « НЕ ПРОШЛИ». Уж не знаю, кто там так мудро решает. По доходам несовершеннолетнего сына- студента вообще пришлось писать письмо, и с трудом признали, что так и быть, ему не нужно подтверждение.
Такое поведение банка привело к тому, что я уже закрыл все депозиты — на 400 000 грн, практически обнулил валютные карточки. Вы потеряли порядочного и надежного клиента.

Відповідь банку

10 лютого 2020, 16:56

Ви є Близькою особою / родичем публічного діяча, відповідно до вимог п. 2 частини 5, статті 6 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення», банк зобов'язаний вживати всіх заходів для з'ясування джерел походження коштів. Після надання документів про джерела походження коштів Ви зможете користуватись послугами в звичному для Вас режимі.

відправити особисте повідомлення банку

Написати коментар

Коментарі - 5

+
+44: Дмитрий Кравченко; 10 лютого 2020, 17:13; #

Вот очередная отписка банка. Каких коштів, тех, что у меня остались в банке - 5 тыс грн. ?
Так я в декабре приносил справки из других банков, что там получаю проценты по депозитам, которые открывал еще 5 лет назад, когда был Частным предпринимателем. У меня нет больше источников дохода. Больше ничего не могу предъявить. Кто это решает, что проценты с депозитов - не источник дохода? Грамотеи, которые так заботятся о Законах Украины. О себе позаботьтесь, я уже не ваш клиент, как и мой сын- юниор.

+
0: Jokets; 10 лютого 2020, 17:19; #

Если вы и действительно связаны с Публичным лицом то ваши и проблемы подачи документов

+
+15: ITProves; 10 лютого 2020, 18:46; #

Ок, а есть где то описание уровня близости связи с Публичным лицом? Я например знаком лично с нашим президентом (что не есть чем то эксклюзивным в силу его ранней деятельности), да и с министром куча фоток общих есть (потому как в ИТ ивентах часто пересекались), этого достаточно чтоб заблочить мне счета в банке? Пожалуй разве что только в П

+
0: troubler; 10 лютого 2020, 19:13; #

"... стосовно національних, іноземних публічних діячів та діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, їх близьких осіб або пов’язаних з ними осіб (пов’язаними особами є особи, з якими члени сім’ї національних, іноземних публічних діячів та діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях мають ділові або особисті зв’язки, а також юридичні особи, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є такі діячі чи їх члени сім’ї або особи, з якими такі діячі мають ділові або особисті зв’язки)"
«Під особистими зв'язками рекомендовано розуміти зв'язки, що виникають між членами сім'ї публічних діячів та фізичними особами, зокрема, в контексті права на користування активами членів сім'ї публічних діячів незалежно від формального володіння (наприклад: відомо, що фізична особа спільно проживає із членом сім'ї публічного діяча або проживає у житлі, за рахунок членів сім'ї публічного діяча тощо).»
«термін ділові зв'язки рекомендовано розуміти, як документарно засвідчені (зокрема правовстановлюючими документами) зв'язки, що виникають між членами сім'ї публічних діячів та фізичними особами в контексті»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-18
https://www.pard.ua/uk/news/3795-rozyasnennya-derzhfinmonitorynhu-shchodo/
вывод: этого недостаточно, чтоб вас залочить)

+
0: troubler; 10 лютого 2020, 19:17; #

Вообще, я бы на месте автора не стал бы писать отзыв такой--фиг его знает как в банках всё повязано-завязано в плане финмона, чтоб беду не накликать, учитывая, что есть депо в других банках, как я понял

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися

Курс валют в Приватбанк

Валюта	Купівля	Продаж
EUR	44.2	45.2
USD	40.9	41.5
Всі курси банку

Курс валют в Приватбанк

Валюта	Купівля	Продаж
EUR	44.2	45.2
USD	40.9	41.5
Всі курси банку

Головна / Банки України 🏦 / Приватбанк 💰 / Відгуки про Приватбанк 📝 / Банк требует документы про финансовое положение.

Приватбанк

Банк требует документы про финансовое положение.

Введіть ваш E-mailдля оформлення передплати:

Підписку оформлено успішно

Уважаемый Андрей!

Підписку оформлено успішно

Отримуйте по E-mail найголовніші фінансові новини України і світу:

Підписку оформлено успішно

Коментарі - 5

Курс валют в Приватбанк

Курс валют в Приватбанк

Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:

Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу: