Блокировка транзакций не своих клиентов!
×
Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:
Підписатися
Підписку оформлено успішно
На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.
Ми раді, що ви з нами!
Уважаемый Андрей!
У додатку до оформення підписки
ви можете також отримувати:
Підписку оформлено успішно
На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.
Ми раді, що ви з нами!
Повернутися на сайт
×
Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу:
Підписку оформлено успішно
На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.
Ми раді, що ви з нами!
Повернутися на сайт
Коментарі - 2
«Банк имеет право потребовать, а клиент»
Так и требуйте от своего клиента, а не от плательщика, который таковым не является, при этом не забыв выполнить перевод.
Так и требуйте от своего клиента, а не от плательщика, который таковым не является, при этом не забыв выполнить перевод.
Ні для кого не секрет, що для любого крупного банка клієнт - засіб заробляння грошей. Тому для людини банк теж має бути просто інструментом для фіноперацій. Не потрібно вихваляти банки, потрібно ставитись до них так, як вони ставляться до нас - саме це і є найкращим балансом у стосунках
Щоб залишити коментар, потрібно
увійти або
зареєструватися
P.S Мы не спонсируем терроризм, а уж тем более не пользуемся услугами по отмыванию доходов, согласно статьи которой Вы указываете «Вiдмов.у викон.док. вiд 2019-05-15на пiдст.ст.10 Зако ну України N1702-VII вiд 14.10.2014, п.10.3 гл.10 Iнстр.НБУ N22 вiд 21»…
ФИНМОНИТОРИНГУ БОЛЬШОЙ ПРИВЕТ, РАБОТАЮТ ЗАМУРЧАТЕЛЬНО!!!
ПОХОДУ ПРИЕХАЛ КОЛОМОЙСКИЙ И НАЖАЛ КНОПОЧКУ САМОУНИЧТОЖЕНИЕ.
Согласно части седьмой статьи 9 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» Банк имеет право потребовать, а клиент ( представитель клиента) обязан предоставить информацию (официальные документы), необходимую (необходимые) для идентификации, верификации, изучения клиента, уточнения информации о клиенте, а также для выполнения Банком других требований законодательства Украины. В случае непредоставления документов или сведений необходимых для актуализации данных по идентификации и изучения клиента, Банк будет вынужден отказаться от дальнейшего осуществления финансовых операций на основании статьи 10 указанного Закона и статьи 64 Закона Украины «О банках и банковской деятельности».