Приватбанк

Написати відгук

Люди будьте осторожны! Блокируют счета и карты (финансовый мониторинг).

Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:

Введіть ваш E-mail

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Уважаемый Андрей!

У додатку до оформення підписки
ви можете також отримувати:

Щодня свіжі фінансові новини Головні новини тижня Актуальні курси валют кожен день Найважливіше, що потрібно знати про ваш банк

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Повернутися на сайт

Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу:

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Повернутися на сайт

Введіть ваш E-mail

не зарахована

Андрюха Шевчук 24 липня 2018, 0:06

Будьте осторожны при банковских операциях с крупными суммами (точнее с любой сумой которую не желаете дарить банку).
Так называемый закон о «финансовом мониторинге» дал возможность приват банку блокировать счета налево и направо! Потом разблокировать счет и доказать, что вы не верблюд, вы сможете только одним путем! -Суд! А суд -это кучу времени и денег и тп! Не знаю как в других банках, но приват банк с этим финансовым мониторингом -ну очень старается!

Відповідь банку

24 липня 2018, 18:50

Уважаемый Автор!
Направьте, пожалуйста, на help@pb.ua детали сложившейся ситуации и контактные данные, чтобы мы могли предоставить более детальную консультацию и решить возникшие вопросы.
С уважением, ПриватБанк.

відправити особисте повідомлення банку

Написати коментар

Коментарі - 6

+
0: Luckymen; 24 липня 2018, 9:02; #

Видимо у вас потребовали документы в подтверждение данной операции, а вы не захотели предоставить в итоге счета заблокированы. Сейчас это нормальная практика у всех банков

+
0: R Юрий; 24 липня 2018, 12:30; #

Думаю что зарубежные банки тоже мониторят. Там от налоговой не скроешься.

+
0: Ermenegildo; 25 липня 2018, 19:35; #

Вот поэтому крупные покупки нужно разбивать на несколько платежей до 150 т.
Сэкономите время и нервы.

+
0: Luckymen; 26 липня 2018, 9:00; #

Это называется дробление суммы и за это финмониторинг еще больше наказывает

+
0: flexux; 20 березня 2019, 5:52; #

Какие операции попадают под фин мониторинг?

+
0: Luckymen; 20 березня 2019, 9:30; #

В основном операции свыше 150т и дробление но так же много других факторов. Все зависит от конкретного банка и от их финмона

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися

Курс валют в Приватбанк

Валюта	Купівля	Продаж
EUR	45.4	46.4
USD	40.85	41.45
Всі курси банку

Курс валют в Приватбанк

Валюта	Купівля	Продаж
EUR	45.4	46.4
USD	40.85	41.45
Всі курси банку

Головна / Банки України 🏦 / Приватбанк 💰 / Відгуки про Приватбанк 📝 / Люди будьте осторожны! Блокируют счета и карты (финансовый мониторинг).

Приватбанк

Люди будьте осторожны! Блокируют счета и карты (финансовый мониторинг).

Введіть ваш E-mailдля оформлення передплати:

Підписку оформлено успішно

Уважаемый Андрей!

Підписку оформлено успішно

Отримуйте по E-mail найголовніші фінансові новини України і світу:

Підписку оформлено успішно

Коментарі - 6

Курс валют в Приватбанк

Курс валют в Приватбанк

Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:

Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу: