Добрый день tamara1971!
Физическим лицам-нерезидентам для отправки перевода SWIFT необходимо предоставить источник происхождения денежных средств, которые подтверждают происхождение валюты (например, таможенная декларация на ввоз наличной валюты, документ банка про снятие средств со своего текущего счёта и т.д.).
Также, для осуществления идентификации необходимо определить место проживания или временного пребывания физического лица. Документами, подтверждающими место жительства клиента, являются: справка из ЖЕКа, иммиграционная карточка, договор аренды. В случае отсутствия у клиента документов, подтверждающих его место жительства, он является неидентифицированным.
С уважением, ПриватБанк.