Продолжение:
12:27Карпина Екатерина
Подскажите, пожалуйста, возможно у Вас остались вопросы? Я с радостью Вам помогу.

12:28Ярослав Козеренко
я еще раз повторяю, никаких правовых основания для блокировки платежа нету
прочитайте закон внимательно
ЗАКОННОГО ОСНОВАНИЯ ДЛЯ БЛОКИРОВКИ ПЛАТЕЖА НЕТУ
проведите платеж

12:28Карпина Екатерина
ФОРЕКС подлежат возврату в связи с требованиями постановления НБУ №327 от 03.08.12.
Подскажите, пожалуйста, возможно у Вас остались вопросы? Я с радостью Вам помогу.

12:36Ярослав Козеренко
согласно постоновления №372 — запрещены маржинальные сделки.
Национальный Банк Украины данным Постановлением внес изменения в «Положение о порядке
и условиях торговли иностранной валютой», утвержденной постановлением Правления
Национального банка Украины от 10.08.2005 г. № 281, зарегистрированной в Министерстве
юстиции Украины 29.08.2005 г. за № 950/11230, а также к главе 7 «Инструкции о порядке
открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах»,
утвержденной постановлением Правления Национального банка Украины от 12.11.2003 г. № 492,
зарегистрированной в Министерстве юстиции Украины 17.12.2003 г. за № 1172/8493.
Документом предусматривается предоставление права уполномоченным банкам осуществлять
собственные арбитражные операции с иностранными банками на условиях маржинальной
торговли и арбитражные операции по поручению клиентов – физических лиц-резидентов, не
являющихся субъектами предпринимательской деятельности, при этом юридические лица
(кроме уполномоченных банков) и физические лица-субъекты предпринимательской
деятельности не имеют права осуществлять арбитражные операции. Таким образом НБУ этим
Постановлением ограничивает деятельность FOREX-клубов, в то же время стимулируя банки
более активно предоставлять услуги FOREX своим клиентам. С другой стороны, FOREX-клубы
осуществляют свою деятельность под видом консультационной и реально арбитражные
операции не выполняю
согласно положения которые вы назваете, мой свифт перевод блокриоваться не имеет права

№ 327 от 03.08.2012 г. касательно внесения изменений в порядок и условия
торговли иностранной валютой
Правлением Национального банка Украины было принято Постановление № 327 «О внесении
изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины», которое
было зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины 27.08.2012 г. за № 1434/21746.
Постановление вступило в силу с 10.09.2012 г.
Национальный Банк Украины данным Постановлением внес изменения в «Положение о порядке
и условиях торговли иностранной валютой», утвержденной постановлением Правления
Национального банка Украины от 10.08.2005 г. № 281, зарегистрированной в Министерстве
юстиции Украины 29.08.2005 г. за № 950/11230, а также к главе 7 «Инструкции о порядке
открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах»,
утвержденной постановлением Правления Национального банка Украины от 12.11.2003 г. № 492,
зарегистрированной в Министерстве юстиции Украины 17.12.2003 г. за № 1172/8493.
Документом предусматривается предоставление права уполномоченным банкам осуществлять
собственные арбитражные операции с иностранными банками на условиях маржинальной
торговли и арбитражные операции по поручению клиентов – физических лиц-резидентов, не
являющихся субъектами предпринимательской деятельности, при этом юридические лица
(кроме уполномоченных банков) и физические лица-субъекты предпринимательской
деятельности не имеют права осуществлять арбитражные операции. Таким образом НБУ этим
Постановлением ограничивает деятельность FOREX-клубов, в то же время стимулируя банки
более активно предоставлять услуги FOREX своим клиентам. С другой стороны, FOREX-клубы
осуществляют свою деятельность под видом консультационной и реально арбитражные
операции не выполняют.
Постановлением арбитражные сделки на условиях маржинальной торговли определено как
безналичные операции, которые предусматривают выполнение двух встречных обязательств по
покупке и продаже одной иностранной валюты за другую иностранную валюту и осуществляются
без реальной поставки валюты на международном валютном рынке на условиях «тод», «том» или
«спот» с целью получения прибыли от изменения валютного курса или хеджирования валютных
рисков.
Также определено, что уполномоченные банки имеют право осуществлять арбитражные
операции с иностранными валютами исключительно в пределах 1-й группы Классификатора
иностранных валют и банковских металлов. К этой группе относятся такие валюты и металлы:
австралийские доллары, английские фунты стерлингов, датские кроны, доллары США,
исландские кроны, канадские доллары, норвежские кроны, шведские кроны, швейцарские
франки, японские иены, евро, СПЗ, золото, палладий, платина и серебро.
Уполномоченные банки имеют право осуществлять арбитражные операции исключительно
после регистрации в Национальном банке правил проведения этих операций в порядке,
определенном Национальным банком. Отображение таких операций проводится на отдельных
счетах.
Постановлением определен термин «гарантийный взнос» – средства клиента в иностранной
валюте, за счет которых компенсируются убытки, возникающие при осуществлении арбитражных
операций. Порядок размещения гарантийного взноса на соответствующем счете клиента (размер
взноса, вид иностранной валюты, срок и т.д.) определяется в договоре между уполномоченным
банком и клиентом, который предусматривает условия проведения арбитражных операций.
НРА «Рюрик» отмечает, что на сегодня в Украине рынок услуг спекулятивной торговли валютой
через коммерческие банки развит недостаточно, при этом FOREX-клубы на территории
государства развиваются уже более 15 лет и активно привлекают новых клиентов. В целом,
использование кредитного плеча на FOREX приводит не только к повышению доходности
операций и к росту скорости увеличения капитала, но и к пропорциональному многократному
увеличению риска потерь. При этом, некоторые FOREX-клубы не являются надежными
организациями и иногда ликвидируются, не имея реальных депозитов и гарантий других
участников валютной торговли. Своим Постановлением НБУ, с одной стороны, защитил
потребителей FOREX, пострадавших от отдельных FOREX-клубов, а с другой, увеличил
фискальное давление, поскольку банки по закону должны выступать налоговыми агентами по
отношению к своим клиентам и должны удерживать с них налог на доходы, что влечет
дополнительные поступления в государственный бюджет. Аналитический департамент
НРА «Рюрик» будет отслеживать внедрение этих законодательных инициатив НБУ в практику
украинской банковской системы, а также их влияние на деятельность FOREX-клубов, которые,
согласно Постановлению, больше не имеют права осуществлять арбитражные операции на
валютном рынке.

Почитайте внимательно положение, изучайте законы. Это был обычный свифт перевод от компании. А чем компания занимается — это уже не ваше дело. В постановлении сказано только об маржинальных сделках. А это был обычный свифт перевод. А тем что вы незаконно блокируете перевод уже второй день Вы нарушаете ст42 Конституции Украины

Аналогичная проблема! Моему коллеге 02/05/2018 года поступил платеж в евро, позвонили с привата и сообщили что не могут принять его, поскольку в названии фирмы есть слово ФОРЕКС (бред потный). Далее сообщили, что они отправляют платед 05/05/2018, однако по состоянию на сегодняшний день деньги отправителю так и не вернулись. После наших требований предоставить свифт подтверждение возврата платежа, получили странную свифтовку с назначением «уполномачиваем вас дебетовать средства со счета, причина — политика банка» (ни кого на на какие реквизиты не понятно). Из даной свифтовки я вижу, что приват перебросил деньги на свой корсчет в банке-корреспонденте и все! Постоянные звонки и письма в свифт-поддержку не приносят никакого эфекта, 2 месяца денег нет