Уважаемый Клиент, добрый день!

Подтверждающими документами для физических лиц — не резидентов являются документы, которые подтверждают источники происхождения валюты (например, таможенная декларация на ввоз наличной валюты, документ банка про снятие средств со своего текущего счёта и т.д.).
Для иностранных граждан и лиц без гражданства:
1. Временно находятся на территории Украины: паспортным документом иностранца или лица без гражданства является документ, подтверждающий гражданство иностранца или идентифицирующий лицо без гражданства, выданный уполномоченным органом иностранного государства или статутной организацией ООН. Паспортный документ с наличием визы, если другое не предусмотрено законодательством Украины; безвизовый режим. Паспорт (паспортный документ) должен быть зарегистрирован в пункте пропуска через Государственную границу, т.е. в паспорте должен быть проставлен штамп «Въезд». Срок действия штампа регистрации: для стран с визовым режимом; до 6-ти месяцев; для стран с безвизовым режимом; до 90 дней.
2. Прибыли в Украину для трудоустройства на определенный срок:
паспорт (паспортный документ) с отметкой о наличии разрешения на трудоустройство в Украине;
вид на временное место жительства.
3. Обучаются в учебных заведениях Украины не менее 1-го года; паспорт (паспортный документ) с отметкой об обучении с указанием учебного заведения и срока обучения.
Для осуществления идентификации также необходимо определить место проживания или временного пребывания физического лица. Документами, подтверждающими место жительства клиента, являются: справка из ЖЕКа, иммиграционная карточка, договор аренды. В случае отсутствия у клиента документов, подтверждающих его место жительства, он является не идентифицированным.
Физическим лицам; не резидентам для отправки перевода необходимо предоставить источник происхождения денежных средств. Источником происхождения денежных средств являются следующие документы, например: таможенная декларация, в которой указана сумма ввезенных денежных средств, справка с места работы с указанием полученной за определенный период суммы доходов, другие документы.
Для беженцев; иностранцев (иностранных граждан, лиц без гражданства); удостоверение беженца, выданное миграционными службами Государственного комитета национальностей и миграции Украины. Эти лица должны зарегистрироваться в органах внутренних дел на период действия удостоверения беженца.
Копии подтверждающих документов, а также копии документов о родственных отношениях остаются в банке. При этом, уполномоченный работник банка в присутствии физического лица снимает копии с подтверждающих документов, которые хранятся в документах дня. На оригиналах документов, которые являются основанием для перевода, делается отметка о перечислении средств за пределы Украины.
Отметка должна содержать:
— дату перевода
— сумму перечисленной иностранной валюты
и заверяются подписью ответственного сотрудника валютного подразделения и оттиском его личного штампа или штампа всего подразделения, или печати банка.

Сумма не должна превышать 15 000 грн (и эквивалент).
С уважением, Елена.
ПриватБанк.