ivnik, согласно статье. 64 ЗУ О банках и банковской деятельности от 07.12.2000 № 2121-III
Банк обязан идентифицировать в соответствии с законодательством Украины:
-клиентов, открывающих счета в банке;
-клиентов, осуществляющих операции, подлежащие финансовому мониторингу;
-клиентов, которые осуществляют операции с наличностью без открытия счета на сумму, равную или превышающую 150 000 гривен, или на сумму, эквивалентную указанной сумме в иностранной валюте {Абзац четвертый части четвертой статьи 64 в редакции Закона N 2258-VI от 18.05.2010 }
лиц, уполномоченных действовать от имени указанных клиентов.

Счет клиенту открывается и указанные операции осуществляются только после проведения идентификации личности клиентов и принятия мер в соответствии с законодательством, которое регулирует отношения в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем.

Банк имеет право истребовать, а клиент обязан предоставить документы и сведения, необходимые для выяснения сути деятельности, финансового состояния. В случае непредставления клиентом необходимых документов или сведений или умышленного представления неправдивых сведений о себе банк отказывает клиенту в его обслуживании.

Спасибо за обращение!
С уважением, ПриватБанк.