Банк порушує законодавство

Заграничный паспорт гражданина Украины действителен только для предъявления за пределами Украины.

Згідно діючого законодавства, якщо у банка виникли сумніви щодо того чи є ви громадянином України то банк має право вимагати пред'явити паспорт Громадянина України для визначення Вашої резидентності

Шановна пані Оксано, доброго дня,
Дякуємо, за зворотній зв'язок. Для нас дуже важливо отримувати інформацію від наших клієнтів задля більш повного вивчення їх потреб та очікувань від АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (далі – Банк).
Перш за все, зазначаємо, що у своїй діяльності банк керується чинним законодавством України. Так, на виконання Постанови НБУ від 13.12.16 р. N410 «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України», яким встановлено обмеження щодо продажу одній особі в один день іноземної валюти на суму, що в еквіваленті не перевищує 150 000 грн. банк зобов’язаний здійснити налаштування своїх технічних можливостей так, щоб моніторинг суми операцій клієнтів щодо продажу іноземної валюти одній особі в один день був найефективнішим, оскільки порушення вимоги НБУ може призвести до застосування санкцій до банку.
На підставі викладеного повідомляємо, що здійснення операції продажу готівкової іноземної валюти по всій мережі відділень банку одній фізособі відбувається лише при наявності паспорту громадянина України або тимчасового посвідчення, що підтверджує особу громадянина України, або посвідкою на постійне проживання.
Звертаємо увагу, що паспорт громадянина України для виїзду за кордон, згідно з законодавством, є документом, що посвідчує особу громадянина України за кордоном і при перетинанні державного кордону України та не може бути використаним на території України для посвідчення особи та вчинення правочинів.
Сподіваємося на Ваш